導(dǎo)語
長(zhǎng)安君（ID:changan-j）：
400元小案牽出數(shù)十億元大案
“我輸了400塊！
我要舉報(bào)這個(gè)賭博網(wǎng)站！”
3月，河南周口市公安局港區(qū)分局
接到轄區(qū)一名市民舉報(bào)，
稱其在某網(wǎng)站上輸?shù)?00多元。
警方立刻介入調(diào)查，
卻發(fā)現(xiàn)這個(gè)案件
遠(yuǎn)不止“400塊”那么簡(jiǎn)單。
這是一家將服務(wù)器
設(shè)在境外的違法網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，
而在背后操縱的主要犯罪嫌疑人，
也隱藏在境外。
專案組民警從研判涉案銀行卡的
資金流和信息流入手，
用足“笨功夫”尋求案件突破口。
集中調(diào)取的1500余張銀行卡
近三個(gè)月的銀行流水進(jìn)行梳理，
最終突破瓶頸，
撕開了口子。
其中，
犯罪嫌疑人何某軍團(tuán)伙
受雇于賭博平臺(tái)，
在國(guó)內(nèi)以每套每月1000元的價(jià)格，
大肆收購(gòu)銀行卡四件套。
他們將銀行卡綁定在手機(jī)上，
通過ATM機(jī)取現(xiàn)，
再以將現(xiàn)金交給指定人員
或網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式，
幫助賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資。
自2019年7月以來，
該團(tuán)伙共收購(gòu)
銀行卡四件套600多套，
獲利500余萬元。
犯罪嫌疑人在ATM機(jī)取款
經(jīng)過不懈努力，
一條涉及非法賭博、地下錢莊、
銀行卡倒賣等黑灰產(chǎn)鏈條的
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪脈絡(luò)漸漸清晰。
該團(tuán)伙設(shè)計(jì)了各種賭博花樣，
采取讓參賭人員先贏后賠的套路，
利用賭客嗜賭心理，
不斷壘高投注金額，
使其深陷債務(wù)旋渦。
這不但造成很多家庭傾家蕩產(chǎn)，
也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)資產(chǎn)大量流失。
為了吸引更多賭客，
該賭博網(wǎng)站設(shè)立“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)”代理，
根據(jù)代理人員所拉下線的投注情況，
返還千分之一至千分之三不等的傭金。
通過對(duì)該平臺(tái)的深入調(diào)查，
一個(gè)涉案金額高達(dá)數(shù)十億的
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面。
僅2019年12月至2020年2月期間，
該網(wǎng)站的充值會(huì)員數(shù)就高達(dá)54900人，
資金流水達(dá)80多億元。
抓捕過程既“艱辛”又充滿“戲劇性”
3月27日，
公安機(jī)關(guān)組成12個(gè)抓捕小組，
連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，
對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施集中抓捕。
抓捕行動(dòng)期間緊迫，
卻又正逢疫情來襲。
“連賓館都不能住，
就在警車?yán)锒资貛滋鞄滓埂?/span>
餓了就靠方便面、面包、礦泉水。”
在抓捕其中一名犯罪嫌疑人王某順時(shí)，
發(fā)現(xiàn)前期鎖定的窩點(diǎn)已悄悄轉(zhuǎn)移。
經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，
王某順已搬去另一個(gè)小區(qū)，
具體位置不詳。
正當(dāng)抓捕小隊(duì)一籌莫展時(shí)，
突然，
王某順的車就出現(xiàn)了！
此時(shí)，有兩名男子
拉著行李箱、背著雙肩包，
向嫌疑車輛走來。
偵查員敏銳地發(fā)現(xiàn)，
他們跟要抓捕的對(duì)象高度相似！
抓捕小隊(duì)當(dāng)機(jī)立斷，對(duì)二人實(shí)施抓捕，
當(dāng)場(chǎng)繳獲即將轉(zhuǎn)移的贓款
人民幣200余萬元。
經(jīng)突審，警方在當(dāng)天下午6點(diǎn)
又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。
“像打仗一樣，爭(zhēng)分奪秒，”
偵查員牛超說，
“就是為了早一分鐘，
早一分鐘就可能大獲全勝?！?/span>
周口警方赴全國(guó)多地抓獲犯罪嫌疑人
4月16日，
全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊治理跨境賭博
工作視頻會(huì)議召開，
要求全國(guó)公安機(jī)關(guān)迅速形成
對(duì)跨境賭博犯罪的壓倒性態(tài)勢(shì)。
8月8日，
該案被公安部列為督辦案件，
專案組循線追擊，精準(zhǔn)研判，
戰(zhàn)果在逐步擴(kuò)大。
截止到9月21日，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭徒26人，涉嫌販卡、洗錢人員61人，提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)2人。該案還搗毀地下錢莊3個(gè)；扣押涉案財(cái)物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元，共計(jì)1046.4萬元；凍結(jié)銀行卡1890張，凍結(jié)銀行卡資金1.23億元；扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9臺(tái)；凍結(jié)房產(chǎn)2處。
半年狂輸3000萬，敗光父母養(yǎng)老錢
半年時(shí)間，輸?shù)?000萬！
很難想象，這一恐怖的數(shù)字，
是由一個(gè)月薪僅7000元的
“90后”釀成的。
黃某原本是一家大型企業(yè)的財(cái)務(wù)人員，
因無意中接觸到賭博網(wǎng)站，
便迷戀上這場(chǎng)瘋狂的賭徒游戲。
“開始的時(shí)候幾百幾千的玩，
后來斷斷續(xù)續(xù)輸了幾萬，
就想投注多一點(diǎn)，
哪怕贏個(gè)一兩把也行?！?/span>
黃某就跟著了魔似的，
四處借、刷信用卡、到處貸款……
在輸光了身上的現(xiàn)金后，
黃某又偷偷將妻子陪嫁時(shí)帶過來的
100多萬元也盡數(shù)投入其中，
“因?yàn)樽约旱囊粫r(shí)糊涂，
把給小孩準(zhǔn)備的錢也都用在了賭博上?！?/span>
可怕的是，
在敗光家里的全部積蓄后，
已經(jīng)輸紅了眼的黃某仍不知悔改，
還一心想著翻本。
他利用自己作為公司財(cái)務(wù)人員的身份，
從公司賬戶盜用3000余萬元，
轉(zhuǎn)身全部投入到賭博網(wǎng)站中。
僅半年時(shí)間，輸了個(gè)精光。
今年4月，
民警上門對(duì)其實(shí)施抓捕時(shí)，
黃某竟仍執(zhí)迷不悟地說：
“讓我贏了這一把再走?！?/span>
黃某
另一名落網(wǎng)賭徒郝某，
經(jīng)歷也極為悲慘。
她本是當(dāng)?shù)匦∮忻麣獾拿廊菰豪习澹?/span>
手上有3家美容院，
還有房有車。
某天，郝某在朋友李某的鼓動(dòng)下，
下載了一款名叫“統(tǒng)一”的手機(jī)APP。
“當(dāng)時(shí)跟我說這是一款理財(cái)軟件，
可以讓我掙錢。”郝某回憶。
下載完軟件后，
李某便給她介紹了一位“指導(dǎo)員”，
還將她拉進(jìn)“統(tǒng)一”APP的玩家群里。
“起初我投了1000元，結(jié)果輸了?！?/span>
郝某沒有在意，但李某卻不愿意，
“讓你輸了1000元，我心里不舒服，
你再充3000元，我教你贏回來?！?/span>
結(jié)果，3000元依舊打了水漂。
但這3000元，
已在郝某心里種下了一顆嗜賭的種子。
她認(rèn)為自己只是“運(yùn)氣不好”，
一心想要翻本，結(jié)果一發(fā)不可收拾。
郝某
抵押車輛、借高利貸、
網(wǎng)貸、向朋友借錢……
郝某通過各種手段，
先后籌集了70余萬元，
結(jié)果全部在該APP上輸光。
而她父母、弟弟的錢，
也被用來贖回車輛、
償還高利貸。
從她開始瘋狂參與
網(wǎng)絡(luò)賭博的那刻起，
美好的生活就被自己親手葬送了。
被捕后的第二天
就是她28歲的生日，
她要獨(dú)自一人在看守所里度過了。
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