關(guān)于召開 2008 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)
暨相關(guān)股東會(huì)議第二次提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司于2008年3月4日在 《上海證券報(bào)》上刊登了《關(guān)于召開2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的有關(guān)要求，現(xiàn)公告關(guān)于召開
2008 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示公告。
公司董事會(huì)決定于2008年3月21日14點(diǎn)，在北京召開公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議。本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、會(huì)議召開的時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2008年3月21日 14：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2008 年 3 月 19 日——2008 年 3 月 21 日，每日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00
二、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)
北京密云云湖渡假村
三、會(huì)議方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、審議事項(xiàng)及其對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)
1、本次會(huì)議審議《吉林華潤生化股份有限公司關(guān)于重大重組暨股權(quán)分置改革的議案》（詳見2008年3月4日公司公告）
2、投票代碼：738893 投票簡稱： 【生化投票】
五、社會(huì)公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
社會(huì)公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件
一。
六、股權(quán)登記日
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2008年3月14日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，在上述日期登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)在
規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
七、會(huì)議出席對(duì)象
(1) 凡 2008 年 3 月 14 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東），或委托董事會(huì)投票，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；
(2) 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
(3) 公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員；
(4) 公司聘請(qǐng)的法律顧問。
八、現(xiàn)場會(huì)議登記方法
全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
1、登記手續(xù)：凡符合上述條件的公司股東請(qǐng)持如下資料辦理會(huì)議登記：
個(gè)人股及社會(huì)公眾股股東親自辦理時(shí)，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(見附件二)、委托人證券帳戶卡；
法人股股東由法定代表人親自辦理時(shí)，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
2、登記時(shí)間：2008年3月17至20日上午9：00～11：00 下午2：00～4：
00，異地股東可采取信函或傳真的方式登記。
3、登記地點(diǎn)：長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙臺(tái)大街1717號(hào)
4、聯(lián)系方式：電話：0431－85883022/23
傳真：0431-85883058
郵編：130033
聯(lián)系人：果春花
5、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,驗(yàn)證入場。
九、相關(guān)說明
在計(jì)票時(shí),同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式,如果重復(fù)投票,按以下規(guī)則處理：
(1) 如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票,以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。
(2) 如果同一股份通過現(xiàn)場或委托征集人重復(fù)投票,按公司董事會(huì)《關(guān)于
2008 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議投票委托征集函》中“授權(quán)委托的規(guī)則”的規(guī)定處理。
(3) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或者征集投票重復(fù)投票,以征集投票為準(zhǔn)。
(4) 如果同一股份多次通過征集投票,以最后一次征集投票為準(zhǔn)。
(5) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票,以第一次投票為準(zhǔn)。
特此公告
吉林華潤生化股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○八年三月十四日
附件一:
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票 滬市掛牌投 深市掛牌 深市掛 表決議 說明
代碼 票簡稱 投票代碼 牌投票 案數(shù)量
簡稱
738893 生化投票 無 無 1 A股
2、表決議案
公司簡稱 議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
（元）
S吉生化 1 吉林華潤生化股份有限公司關(guān) 1.00
于重大重組暨股權(quán)分置改革的
議案
3、表決意見
表決意見種類 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
二、投票舉例
股權(quán)登記日持有”S吉生化”A股的投資者對(duì)吉林華潤生化份有限公司關(guān)于
重大重組暨股權(quán)分置改革的議案投同意票，其申報(bào)如下：
投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
738893 買入 1.00元 1股
如某投資者對(duì)公司的議案投了反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)
內(nèi)容相同。
投票代碼 買賣方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
738893 買入 1.00元 2股
三、投票注意事項(xiàng)
1、股東大會(huì)表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。
2、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
3、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)
附件二： 授權(quán)委托書
授權(quán)委托書（本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效）
本人／本單位作為吉林華潤生化股份有限公司的股東，茲委托 先 生 /女士全權(quán)代表本人/本單位出席公司 2008 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并對(duì)會(huì)議議案行使表決權(quán)。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東帳戶：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
有效期：
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