虛假現(xiàn)貨平臺(tái)詐騙涉案上億元 警方介入調(diào)查案情觸目精心

時(shí)間：2015年12月02日 10:41:28 中財(cái)網(wǎng)

　　日前，紹興諸暨市法院審理一起借助虛假網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺(tái)進(jìn)行詐騙的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案，37人被判處有期徒刑，其中10年以上有期徒刑11人，3—10年的19人，涉案金額上億元。

　　而在此前，諸暨警方輾轉(zhuǎn)千余里，跨越全國(guó)8省20余個(gè)縣（市、區(qū)），將122名涉案人員一一抓獲歸案。

　　這些涉案人員通過虛設(shè)交易平臺(tái)，以蠅頭小利引誘受害者上鉤，而平臺(tái)上的產(chǎn)品價(jià)格漲跌全由他們“手動(dòng)操作”，事實(shí)上，受害者投下的錢全部進(jìn)了騙子們的口袋。

　　“股神”稱：
　　有個(gè)地方賺錢比炒股來得快
　　去年年初，家住諸暨的邊先生在網(wǎng)上看到一個(gè)署名“王易”的人，常在自己的博客里發(fā)布一些關(guān)于股票走勢(shì)的文章，因分析得頗有道理，贏得大批忠實(shí)“粉絲”。

　　而邊先生一直在股市虧錢，他就主動(dòng)通過QQ聯(lián)系“王易”，并在其幾次指導(dǎo)下小賺了一把，收益在百分之二三十左右。穩(wěn)定的收益使邊先生逐漸信賴“王易”，認(rèn)為他就是傳說中的“股神”，并稱他為“王老師”。

　　兩人相互約定按賺的錢三七開分成，由邊先生提供資金，“王易”則負(fù)責(zé)進(jìn)行操盤購(gòu)買。不過，去年3月，“王老師”讓邊先生不要再炒股了，他還有更賺錢的門路——“華中農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易平臺(tái)”。

　　“王老師”介紹，這個(gè)平臺(tái)類似于股票交易市場(chǎng)，投資者通過買賣農(nóng)產(chǎn)品賺取差價(jià)，他有特別的“門路”，賺錢很容易。

　　80多萬元投下去
　　開盤后短短幾分鐘“蒸發(fā)”

　　“剛開始我也是比較猶豫的，因?yàn)檫@個(gè)我也不太懂。但‘王老師’說帶我這么多次了，打包票說這個(gè)肯定賺，加上當(dāng)時(shí)股市的大盤已震蕩往下走，我就跟著他投資參與了這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易?！背鲇谛湃?，邊先生將自己的身份證復(fù)印件交給了“王易”，并由他幫忙進(jìn)行開戶、安裝專用交易軟件等。

　　剛開始邊先生很謹(jǐn)慎，只在交易平臺(tái)里放了10萬元資金，于是“王易”幫邊先生做了兩只農(nóng)產(chǎn)品，兩天時(shí)間里，平臺(tái)上的賬戶就顯示邊先生賺了一萬元。

　　在高回報(bào)誘惑下，加上“王老師”不斷勸說，邊先生逐步增加投入的資金，到最后一共打了90萬元到平臺(tái)的第三方賬戶。

　　“當(dāng)時(shí)我全倉(cāng)買了一個(gè)‘淡水珍珠’，就剩下7萬多元沒動(dòng)，結(jié)果第二天一個(gè)低開，全部套牢?！边呄壬貞浀溃约和度氲?0多萬元，在開盤后短短幾分鐘就直接“蒸發(fā)”了。覺得事有蹊蹺的邊先生認(rèn)為可能被騙，便報(bào)了案。

　　諸暨警方介入調(diào)查
　　案情觸目驚心
　　接警后，諸暨市公安局城東派出所民警分析認(rèn)為，這很可能是一個(gè)涉嫌利用虛假交易平臺(tái)進(jìn)行詐騙的案件。“我們?cè)诰W(wǎng)上還找到很多帖子，他們都提到在這個(gè)平臺(tái)虧錢。”隨著調(diào)查深入，民警發(fā)現(xiàn)在該平臺(tái)被騙的有數(shù)百人之多，有的人甚至血本無歸。

　　諸暨警方迅速成立專案組，此案被列為全國(guó)打擊網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪“3.20”專案的一個(gè)子案。專案組從“王易”留下的賬戶里的QQ聊天記錄入手，逐步查出幕后一個(gè)龐大的利益集團(tuán)——長(zhǎng)沙水鏡商務(wù)信息咨詢有限公司。

　　經(jīng)調(diào)查，“王易”只是這家公司的代理商，真名朱建軍，而長(zhǎng)沙水鏡商務(wù)信息咨詢有限公司的老板叫張洲。這家公司有近30名員工，都是通過華中農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)交易平臺(tái)詐騙客戶資金的。2014年6月20日至7月3日，專案組在武漢、長(zhǎng)沙等地相繼抓獲20余名嫌疑人。

　　通過對(duì)部分代理商進(jìn)行審訊后，該公司所搭建的華中農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易平臺(tái)的結(jié)構(gòu)以及運(yùn)營(yíng)方式慢慢浮出水面。民警發(fā)現(xiàn)，從2013年11月份以來，嫌疑人張洲與軟件商勾結(jié)，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立相關(guān)平臺(tái)，未依托實(shí)際的交易市場(chǎng)產(chǎn)生實(shí)際產(chǎn)品交割，受害人注入的資金并沒進(jìn)入國(guó)家許可的市場(chǎng)，而是落入張洲自己的腰包。

　　最重要的是，張洲的平臺(tái)交易可進(jìn)行后臺(tái)虛假操作，從而達(dá)到控制產(chǎn)品價(jià)格，非法占有投資人財(cái)產(chǎn)的目的。據(jù)民警偵查，該平臺(tái)在全國(guó)設(shè)立了50多個(gè)代理商，此案涉及上百人。

　　專案組民警又遠(yuǎn)赴廣東、河南等8省、20余個(gè)縣（市、區(qū)），在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)大力配合下，將共計(jì)122名涉案人員一一抓獲。

　　“這個(gè)平臺(tái)交易方式和股票類似，但有一個(gè)最大的區(qū)別?！泵窬榻B，它的一切都是虛構(gòu)的，平臺(tái)上的產(chǎn)品和市場(chǎng)不掛鉤，連K線的波動(dòng)都是員工用鼠標(biāo)鍵盤操作控制的，它存在的唯一目的就是騙走投資者的錢，有的投資人即使虧錢了，也不會(huì)想到詐騙，只當(dāng)是自己運(yùn)氣不好，因此，這類詐騙隱蔽性很強(qiáng)。（新.浪.網(wǎng)）