□牡丹晚報全媒體記者 馮 鍇
原本是一起涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的報案，民警在詢問案情時卻發(fā)現(xiàn)，涉案的網(wǎng)絡(luò)平臺運營模式有著明顯的傳銷性質(zhì)，遂對該平臺展開調(diào)查，結(jié)果有了驚人的發(fā)現(xiàn)，一個特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙浮出水面，該組織“會員”人數(shù)達到20萬人之巨，涉案資金2億余元。
12月2日，市公安局定陶分局辦案民警向牡丹晚報全媒體記者講述了詳細案情，這起案件也成為新中國成立以來，我市公安機關(guān)破獲的涉案金額最大的傳銷案。
“詐騙案”背后的秘密
時間要追溯到去年1月份，一個看似平常的報案，牽出一個特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙。
市公安局定陶分局治安大隊大隊長董宏介紹，2018年1月，治安大隊接到轄區(qū)一居民報警稱，她的母親被一網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙8萬余元。原來，她的母親在微信群跟著別人在一個名為“羅斯柴爾德中國物聯(lián)網(wǎng)運作中心平臺”的網(wǎng)絡(luò)平臺做“投資”，已經(jīng)由原來的幾百元、幾千元逐漸增長到了8萬余元，而且老人還要變賣家產(chǎn)繼續(xù)“投資”。
在對報案人進行詢問時，辦案民警敏銳地察覺，這絕非網(wǎng)絡(luò)詐騙那么簡單。因為，民警通過查看老人所在微信群中的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)了“投資770元，收益210萬”、“拉人頭”、“推薦費”、“出局會員”等傳銷犯罪的專業(yè)術(shù)語。董宏斷定，該案背后是一個傳銷“大團伙”。
經(jīng)過一個多月的銀行交易查詢和資金走向分析，民警初步查明該組織會員數(shù)竟達到20萬人之巨，涉案資金更是達到了驚人的2億元以上。很快，專案組成立。專案組民警為這次專項行動代號命名為“戰(zhàn)斧”。
神秘的“羅斯柴爾德”
由于案件涉及銀行賬號眾多，資金往來頻繁，僅銀行流水打印件就好幾箱。通過對海量的數(shù)據(jù)進行篩查，郭某、楊某、程某三名犯罪嫌疑人浮出水面。然而，對這三人的抓捕并非易事。因為該團伙雖然人員眾多，但組織嚴密，每天早晚都要在微信群內(nèi)組織簽到，稍有不慎便會打草驚蛇。辦案民警只能不斷尋找時機。
2018年1月26日，民警發(fā)現(xiàn)三人同時入住成都市一家賓館，便立即前往抓捕。在當?shù)囟资亓宋逄熘?，民警將三人及另外一名犯罪嫌疑人抓獲，首戰(zhàn)告捷。隨后，民警又趁熱打鐵，奔赴江蘇連云港、貴州遵義、浙江杭州等地又抓獲三名犯罪嫌疑人。經(jīng)審訊，七人與上線僅通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，并不知道上線身份。
與此同時，民警對該組織虛構(gòu)的“羅斯柴爾德中國物聯(lián)網(wǎng)運作中心”展開調(diào)查。通過對其微信客服的偵查，民警最終鎖定一名叫陳某的男子。該男子每天不停地通過ATM機取錢，湊夠200萬元之后便會送往江蘇省連云港市。2018年2月26日，民警在連云港市將陳某及另外兩名同住人員抓獲。經(jīng)審訊，陳某等三人都是取款、送錢人員。
至此，該組織資金“供血”渠道被成功切斷。然而，幕后主使——那名神秘的“羅斯柴爾德”到底是什么人尚未可知。
幕后“黑手”落網(wǎng)
董宏介紹，通過對陳某等三人的突審，他們都是為一名叫“孫寶華”的男子取款、送錢。經(jīng)過分析，這個“孫寶華”就是幕后主使，也就是那名神秘的“羅斯柴爾德”，案件豁然開朗起來。
然而，幕后主使卻十分狡猾，經(jīng)過查詢，“孫寶華”并非其真名。據(jù)陳某等三人交代，“孫寶華”都是通過手機給他們發(fā)送指令，讓他們把錢交給司機。隨著調(diào)查的深入，民警還是發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡，諸多線索顯示，一名叫周某的男子進入警方視線，通過陳某等三人辨認，周某就是“孫寶華”的司機。
于是，民警立即圍繞周某展開調(diào)查，最終發(fā)現(xiàn)一名孫姓男子具有重大嫌疑，此人在連云港市經(jīng)營“神鉦置業(yè)有限公司”，民警前往抓捕，孫某僥幸逃脫。而據(jù)周某交代，孫某異常謹慎，他給孫某開了那么長時間車，自己都不知道孫某住在哪里，因為孫某從來不讓周某送到住處，而是送到某個路口之后，孫某再步行回家。
盡管孫某僥幸逃脫抓捕，但刑警大隊民警還是在監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)，孫某離開公司后，搭乘一輛出租車前往高速入口，在高速口乘坐一輛越野車逃往德州。民警一路調(diào)取監(jiān)控，最終追蹤到德州樂陵黃夾鎮(zhèn)將孫某抓獲。
此時的孫某已經(jīng)辦好出國手續(xù)，準備飛往迪拜。孫某交代，他已經(jīng)感覺自己被警方盯上，所以準備潛逃至國外。
之后，根據(jù)孫某的交代，警方又相繼抓獲該團伙10余名骨干人員，完成“斬枝”行動，這個遍布全國20余個省市的傳銷網(wǎng)被徹底摧毀。
從3000元騙到錢多得不知道怎么花
在孫某的住處，民警發(fā)現(xiàn)一個大保險柜，里面擺滿了數(shù)百萬元現(xiàn)金。清點現(xiàn)金時，甚至將銀行工作人員帶去的點鈔機燒壞。
孫某交代，他當年也是被傳銷組織騙得幾乎一無所有，但被傳銷組織洗腦的他卻還一直堅信這種模式能讓他發(fā)家。2017年，他花3000元租賃了服務(wù)器，制作宣傳網(wǎng)站，自稱是羅斯柴爾德家族客服，虛構(gòu)該家族在中國投資物聯(lián)網(wǎng)合作項目，宣稱凡是注冊的“出局會員”均為項目股東，到一定時間可以獲取分紅。之后，他又找到與自己一同搞過傳銷的程某等5人，將全國劃分為5個大區(qū)，分別擔(dān)任“大區(qū)經(jīng)理”發(fā)展會員，收取注冊費。高額的回報、極具誘惑力的宣傳讓他們的會員人數(shù)迅速增加。
在與孫某的交流中，孫某告訴民警，剛開始的時候，每天晚上回到住處，拿著手機翻看轉(zhuǎn)賬記錄是最讓他興奮的事；到后來，他對轉(zhuǎn)賬記錄的感覺已經(jīng)麻木，都懶得去看有多少轉(zhuǎn)賬；再到后來，他經(jīng)常對著一保險柜的現(xiàn)金，思索該怎么去花這些錢。
一下?lián)碛辛诉@么多錢，讓孫某花起來特別隨意。12月2日，在市公安局定陶分局，牡丹晚報全媒體記者見到了被扣押的孫某所購買的豪車，其中兩輛價值上百萬元的車輛甚至還沒有來得及落戶上牌，懸掛的還是臨時牌照。
后經(jīng)法院一審判決，18名骨干成員分獲不同刑期的有期徒刑。
