長沙晚報(bào)記者 朱炎皇 見習(xí)記者 洪捷
“高富帥”“白富美”和你談情說愛，帶你投資炒外匯，驚不驚喜？當(dāng)你投錢進(jìn)去后，卻虧個(gè)精光，意不意外？昨日，長沙縣公安局通報(bào)，該局經(jīng)過3個(gè)月的前期偵查研判，由刑偵大隊(duì)牽頭，抽調(diào)派出所等相關(guān)單位150余名精干警力奔赴安徽滁州、浙江杭州等地開展大規(guī)模集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功摧毀一個(gè)以投資平臺為依托的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人65人，刑事拘留53人。
關(guān)門營業(yè)，民警應(yīng)聘進(jìn)公司臥底
2017年底，長沙縣公安局星沙派出所社區(qū)民警在走訪星沙城區(qū)商務(wù)樓內(nèi)的金融交易類公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)異常：一些公司關(guān)門營業(yè)，一見身著制服的民警出現(xiàn)，員工們便慌忙將電腦關(guān)機(jī)。社區(qū)民警迅速將情況上報(bào)。
長沙縣公安局高度重視，迅速成立專案組，并抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門的精干警力全力展開偵查。
專案民警經(jīng)過多次實(shí)地偵查和蹲守，發(fā)現(xiàn)位于長沙縣星沙街道星大花園16樓的金仕達(dá)商務(wù)咨詢公司經(jīng)營模式異常，該公司有20余名員工，大門時(shí)常緊閉，但房內(nèi)卻傳出業(yè)務(wù)員電話推銷的忙碌聲。種種跡象顯示，該公司極有可能是一處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。根據(jù)該公司網(wǎng)上招聘信息，專案組安排偵查人員，通過應(yīng)聘進(jìn)入該公司。
經(jīng)過數(shù)月的內(nèi)部調(diào)查，專案組基本摸清該公司的組織結(jié)構(gòu)、成員情況、人員分工、運(yùn)行模式，初步掌握了該公司依托“東恒國際理財(cái)平臺”，通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具招攬客戶到平臺投資交易，用反向行情致使受害人投資虧損，他們從中獲益的犯罪事實(shí)。
朋友圈炫富，盈虧后臺操控
接到民警的電話時(shí)，西安的吳先生才知道自己被騙。去年10月，吳先生父親病重，急需用錢。此時(shí)，一個(gè)叫小玲（化名）的“白富美”通過微信加他為好友，不時(shí)與他拉家常，對他噓寒問暖，兩人很快成為“知心好友”。小玲隔三差五在微信朋友圈發(fā)布提車、買房、出境游等炫富信息。
吳先生羨慕不已，他打聽起小玲的工作。小玲稱自己在炒外匯，并將他拉進(jìn)了一個(gè)微信投資群。群里有40多人，每天都有人分享自己在理財(cái)投資平臺取得的收益，以及用取得的收益購買的各種奢侈品。
“平臺單筆最低可投520元，不設(shè)上限?！眳窍壬f，在小玲的指點(diǎn)下，他剛開始賺了點(diǎn)錢，然后一虧再虧。他先后用3個(gè)手機(jī)號在平臺注冊，累計(jì)投入8萬多元，最后血本無歸。
參與辦案的長沙縣公安局刑偵大隊(duì)民警周書玉介紹，這些“白富美”“高富帥”從不和受害人見面，他們都是業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售話術(shù)模板“扮演”的。投資群里40多人，有20多人是業(yè)務(wù)員假扮的，營造一種“天天賺大錢”的假象。所謂投資平臺也是假的，價(jià)格、盈虧數(shù)據(jù)可以通過后臺操控。
抓獲犯罪嫌疑人65名，凍結(jié)涉案資金100余萬元
3月29日，在長沙市公安局刑偵支隊(duì)和株洲警方的協(xié)助下，專案組民警兵分多路實(shí)施抓捕，在長沙縣星大花園小區(qū)、新長海寫字樓，株洲市蘆淞區(qū)佳成時(shí)代廣場5樓，安徽滁州火車站等地抓獲涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人65名，扣押作案手機(jī)100余部、電腦32臺，凍結(jié)涉案資金100余萬元。
經(jīng)審查，2017年5月，犯罪嫌疑人胡某磊出資組織人員開發(fā)、搭建東恒國際理財(cái)平臺后，在犯罪嫌疑人丁某平、張某經(jīng)營的長沙寶銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的幫助下，上架某APP發(fā)布平臺，提供用戶下載使用等服務(wù)，通過發(fā)展犯罪嫌疑人鄒某程經(jīng)營的金仕達(dá)公司和犯罪嫌疑人劉某杰經(jīng)營的百弘網(wǎng)絡(luò)公司為代理商，公司招聘大量員工（其中有11名剛畢業(yè)不久的大學(xué)生誤入歧途），由業(yè)務(wù)經(jīng)理管理市場，每位經(jīng)理又發(fā)展多名員工為業(yè)務(wù)員、分析師，由業(yè)務(wù)員冒充“高富帥”“白富美”等第三方投資者身份，以加微信、QQ好友等方式在全國各地拉客戶，通過情感引誘取得客戶信任后，向客戶推薦外匯投資，謊稱有分析師提供行情指導(dǎo)，并發(fā)布虛假的盈利截圖以及一些金融行情，誘騙受害人在“東恒國際理財(cái)平臺”開戶交易。分析師則提供反向行情致使投資人虧損，并誘騙客戶加倉及頻繁操作，他們從中獲益。
目前，犯罪嫌疑人胡某磊、鄒某程、劉某杰等53人因涉嫌詐騙被依法刑事拘留，案件在進(jìn)一步審查深挖中。
民警提醒：目前我國證監(jiān)會批準(zhǔn)的僅有四個(gè)期貨交易場所，分別是上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所，除了這四個(gè)正規(guī)交易場所外，其他打著現(xiàn)貨交易的招牌行期貨經(jīng)營之實(shí)的公司都是非法經(jīng)營。
