原標題：小學學歷80后吸金數(shù)十億 空殼公司虛開發(fā)票百億元
日前,廣東省公安廳通報了2017年全省各級公安機關(guān)強力打擊各類突出經(jīng)濟犯罪戰(zhàn)果。2017年全省共立經(jīng)濟犯罪案件同比下降7.6%,破案1.2萬余宗,同比上升4.9%,涉案價值942億元,挽回損失62億元,抓獲嫌疑人17943人。
在公安部組織下,廣東省公安廳開展了“云端2017”“獵狐2017”等專項行動以及打擊非法集資、傳銷、地下錢莊、假幣、銀行卡、虛開騙稅等工作綜合考評中,廣東公安均位居全國前列。2017年,廣東公安有效遏制涉眾型經(jīng)濟犯罪,全力維護社會穩(wěn)定,全省共立集資詐騙和傳銷案件數(shù)、破案數(shù)、逮捕人數(shù),同比分別上升119%、77.5%、61.8%。廣東省公安廳經(jīng)偵局有關(guān)負責人表示,經(jīng)過連續(xù)兩年“颶風行動”的強大攻勢,廣東金融犯罪勢頭已得到明顯遏制,各類突出金融風險得到有效化解,形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)。
2017年7月,在公安部、國家稅務(wù)總局的現(xiàn)場指揮協(xié)調(diào)下,省公安廳經(jīng)偵局組織深圳等9市公安機關(guān)開展“颶風26號”集中行動,對以5起虛開騙稅案件的涉案人員開展集中抓捕。行動中,抓獲涉案人員152名,51名主要犯罪嫌疑人全部歸案,搗毀虛開、騙稅犯罪窩點34個,現(xiàn)場查扣網(wǎng)銀U盾600多個、防偽稅控機、海關(guān)進口增值稅專用繳款書(以下簡稱海關(guān)票)、增值稅專用發(fā)票、財務(wù)賬冊等作案工具一大批。
經(jīng)偵查,警方發(fā)現(xiàn),廖某某、周某某、李某某、郭某某等人為首的8個犯罪團伙通過非法手段獲取進口環(huán)節(jié)報關(guān)信息,將不需要做進項抵扣,或者來不及進行進項抵扣的大宗商品交易的海關(guān)代征增值稅相關(guān)信息冒用,作為自己控制的600多戶空殼公司的進項,抵扣后向國稅部門申領(lǐng)增值稅專用發(fā)票,完成“洗票”過程,進而向外大肆虛開,涉案金額190多億元。
據(jù)辦案民警介紹,該犯罪團伙主要造成三個方面的嚴重危害：
一是該團伙虛開的大量增值稅專用發(fā)票,被下游生產(chǎn)企業(yè)作為進項,進行非法抵扣稅款,造成國家大量稅款損失;
二是該團伙虛開的大量增值稅專用發(fā)票,被騙稅分子控制的貿(mào)易企業(yè)作為進項發(fā)票,配以虛假出口貿(mào)易,進而騙取國家出口退稅款,該案中就擴線發(fā)現(xiàn)廖某某等人利用深圳某進出口有限公司為出口平臺騙取出口退稅,涉案金額9600多萬元；
三是該團伙造成大宗商品實際進口商的海關(guān)代征增值稅專用發(fā)票被冒用,無法完成進項稅款抵扣,造成重大經(jīng)濟損失。該團伙嚴重擾亂國家正常的稅收征管秩序和企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,造成重大經(jīng)濟損失,危害嚴重。
