證券代碼 600365 證券簡稱 通葡股份 公告編號 臨 2015-016
通化葡萄酒股份有限公司
2015 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
股東大會召開的時間：2015 年 03 月 06 日
(一)
(二) 股東大會召開的地點：通化葡萄酒股份有限公司會議室(通化市前興路 28 號)
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
其中：A 股股東人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 71,731,231
其中：A 股股東持有股份總數(shù) 71,731,231
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 35.87
其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例 35.87
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長何為民先生主持本次會議。會議召開及表決方
式符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書高振才先生出席了本次會議；其他部分高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、1《關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
2、2.01 本次重大資產(chǎn)重組的方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
3、2.02 標(biāo)的資產(chǎn)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
4、2.03 交易主體
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
5、2.04 本次交易的交易價格及定價依據(jù)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
6、 2.05 審計、評估基準(zhǔn)日
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
7、2.06 過渡期間損益的歸屬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
8、2.07 增資款及轉(zhuǎn)讓款的支付進(jìn)度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
9、 2.08 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
10、2.09 決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
11、 3《關(guān)于公司與吳玉華、陳曉琦、林其武、褚杰及北京九潤源簽署附生效條件
的<增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
12、 4《關(guān)于<通化葡萄酒股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書>及其摘要的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
13、 5《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
14、 6《關(guān)于選聘公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
15、 7 關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項的提案》
《
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
16、 8《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)募投項目變更部分實施內(nèi)容的公告的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
17、 9《關(guān)于制定<股東回報規(guī)劃(2015 年-2017 年)>的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A股 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
18、 10《關(guān)于修改<現(xiàn)金分紅管理制度>的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A 股( 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
19、 11《關(guān)于修改<公司章程>的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
A 股( 71,682,631 99.93 48,600 0.07 0 0.00
(二)涉及重大事項, 5%以下股東的表決情況
議案序 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
號
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票 比例
數(shù)
《關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的提案》
1 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
本次重大資產(chǎn)重組的方式
2.01 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
標(biāo)的資產(chǎn)
2.02 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
交易主體
2.03 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
本次交易的交易價格及定價依據(jù)
2.04 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
審計、評估基準(zhǔn)日
2.05 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
過渡期間損益的歸屬
2.06 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
增資款及轉(zhuǎn)讓款的支付進(jìn)度
2.07 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)
2.08 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
決議有效期
2.09 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
《關(guān)于公司與吳玉華、陳曉琦、林其武、褚杰及北京
3 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
九潤源簽署附生效條件的<增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的提
案》
《關(guān)于<通化葡萄酒股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告
4 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
書>及其摘要的提案》
《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的提
5 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
案》
《關(guān)于選聘公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的提
6 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次重大資
7 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
產(chǎn)重組相關(guān)事項的提案》
《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)募投項目變更部分實施內(nèi)容的公告
8 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
的提案》
《關(guān)于制定<股東回報規(guī)劃(2015 年-2017 年)>的提
9 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
案》
《關(guān)于修改<現(xiàn)金分紅管理制度>的提案》
10 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
《關(guān)于修改<公司章程>的提案》
11 61,587,188 99.92 48,600 0.08 0 0.00
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、逐項表決的議案，每個子議案進(jìn)行了逐項表決。
2、提案 2、 需要特別決議通過,已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份
總數(shù) 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：曾濤 李佳
2、律師鑒證結(jié)論意見：
金杜認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席人員及召集人的
資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《證券法》《公司法》《股東大會規(guī)則》等法
、 、
律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、公司 2015 年 2 月 17 日在《上海證券報》上披露的召開 2015 年第一次臨時股東大會
的會議通知；
2、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議及會議記錄；
3、北京市金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
2015 年 3 月 7 日
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