本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次限售股上市流通數(shù)量為139,211,136股
本次限售股上市流通日期為2018年1月16日
一、本次限售股上市類(lèi)型
（一）本次限售股上市類(lèi)型
本次限售股上市類(lèi)型為非公開(kāi)發(fā)行限售股。
（二）非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)時(shí)間
2016年7月13日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)了萬(wàn)華化學(xué)非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)。
2016年8月30日，公司收到了中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1805號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)157,629,255股新股。
（三）股份登記時(shí)間
公司于2017年1月16日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了本次非公開(kāi)發(fā)行股份的股權(quán)登記相關(guān)事宜。
（四）鎖定期安排
本次向特定投資者發(fā)行的116,009,280股股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
本次限售股形成后，公司實(shí)施了2016年度利潤(rùn)分配方案，公司限售股數(shù)量因?qū)嵤┧图t股而同比例增加。
根據(jù)公司于2017年5月3日召開(kāi)的2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配方案》，以公司總股本2,278,344,000股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），每股派送紅股0.2股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1,139,172,000.00元，派送紅股455,668,800股，本次分配后總股本變更為2,734,012,800股。上述分配方案已于2017年5月19日實(shí)施完畢。
公司有限售條件的流通股由116,009,280股變更為139,211,136股，上市流通日均為2018年1月16日。
股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下表：
單位：股
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三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
本次上市限售股的發(fā)行對(duì)象為：威海中泰齊東藍(lán)色并購(gòu)?fù)顿Y中心（有限合伙）、中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司、華安未來(lái)資產(chǎn)管理（上海）有限公司、紅土創(chuàng)新基金管理有限公司、深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司、金石期貨有限公司、上海綠聯(lián)君和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳天風(fēng)天成資產(chǎn)管理有限公司、貴州鐵路發(fā)展基金管理有限公司等九名認(rèn)購(gòu)者，參與公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)者承諾，認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。截至本公告日，上述發(fā)行對(duì)象嚴(yán)格履行承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況
公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
五、中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
公司保薦機(jī)構(gòu)東方花旗證券有限公司經(jīng)核查認(rèn)為：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；本次限售股份解除限售的數(shù)量和上市流通的時(shí)間符合相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾；本次限售股份流通上市的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份限售股解禁事項(xiàng)。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數(shù)量為139,211,136股；
本次限售股上市流通日期為2018年1月16日；
本次限售股上市流通明細(xì)清單
七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
八、上網(wǎng)公告附件
中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)。
特此公告。
萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018年1月 11日
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