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大部分是通過海運(yùn)，少部分通過鐵路或公路運(yùn)輸，也有些貨物是管道運(yùn)輸或郵政運(yùn)輸。隨著航空事業(yè)的發(fā)展，通過航空運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)量近年來有較大的增長(zhǎng)，貨物種類和范圍也在不斷擴(kuò)大。
目前這個(gè)行業(yè)在中國(guó)還屬于一個(gè)正在發(fā)展的階段，還不是很完善，很成熟。但這個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景比較看好。屬于新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展的速度也比較快。
但在這個(gè)領(lǐng)域，作為工商部門，監(jiān)管在很大程度上還是空白，可挖掘的東西應(yīng)該也比較多，從今年我們分局查處情況來看，該行業(yè)主要存在的違法可能有
一、無照經(jīng)營(yíng)
?。薄o照、擅自設(shè)立分支機(jī)構(gòu)：主要情況是國(guó)際貨運(yùn)公司在中國(guó)成立辦事處擅自開展業(yè)務(wù)，比較大的國(guó)內(nèi)貨運(yùn)組織在不同城市以辦事處名義擅自開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。一個(gè)好的物流公司他的網(wǎng)點(diǎn)要多，這樣才能實(shí)現(xiàn)便捷的單據(jù)交換，但有沒有太多的精力成立分公司，一般都是在各個(gè)城市放幾個(gè)人，從事單據(jù)服務(wù)，但成本開支又比較大，解決的途徑往往就是也給各個(gè)駐點(diǎn)下達(dá)任務(wù)，自收自支，慢慢的發(fā)展壯大，成了氣候，而國(guó)家對(duì)物流行業(yè)分支機(jī)構(gòu)之前沒有放開，成立不了分公司，所以往往以辦事處名義擅自開張經(jīng)營(yíng)。
?。病⒊?jīng)營(yíng)范圍且無許可證
《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》、《水路運(yùn)輸許可證》、《水路運(yùn)輸服務(wù)許可證》、
3、一般超范圍經(jīng)營(yíng)
二、擅自變更經(jīng)營(yíng)地址
三、合同違法
四、虛假宣傳
五、商業(yè)賄賂，這是該行業(yè)比較嚴(yán)重的違法行為，也比較普遍，主要有給付傭金或收受傭金情況。
傭金
• 在國(guó)際貿(mào)易中，物流是通過中間代理商進(jìn)行的。中間商介紹或代理而收取一定的酬金，此項(xiàng)酬金叫傭金。
• 在合同價(jià)格條款中，明確規(guī)定傭金的百分比，叫做“明傭”。
• 不標(biāo)明傭金的百分比，甚至連“傭金”字樣也不標(biāo)示出來，有關(guān)傭金的問題由雙方當(dāng)事人另行約定，這種暗中約定傭金的做法，叫做“暗傭”。
• 傭金直接關(guān)系到商品的價(jià)格，貨價(jià)中是否包括傭金和傭金比例的大小，都影響商品的價(jià)格。含傭價(jià)比凈價(jià)要高。
不是說給付傭金都不合法，傭金有正常傭金和非正常傭金，要注意區(qū)分，正常代理之間給付的勞務(wù)費(fèi)用、傭金都屬于正常的，是否正常合理，我覺得還是要看支付或者收受傭金目的或者說動(dòng)機(jī)是什么。給付對(duì)象是誰(shuí)？
結(jié)合今年我局查處的一家貨運(yùn)代理公司商業(yè)賄賂案件作個(gè)簡(jiǎn)單介紹。
這是一起很典型的商業(yè)賄賂案件，該案應(yīng)該說代表了貨運(yùn)行業(yè)的普遍用作規(guī)律，該案案值也比較大，賄賂金額也較高。這種案件只要能取到確鑿證據(jù)，錢應(yīng)該不成問題。最終我局沒收違法所得就1035793.25元，罰款10萬(wàn)元。這也只是最終結(jié)案數(shù)據(jù)，并沒有全部清盤。 當(dāng)事人：上海×××公司南京分公司，上海××公司的南京分支，但業(yè)務(wù)單獨(dú)核算，該分公司主要從事空運(yùn)、海運(yùn)業(yè)務(wù)的代理。今年8月我局對(duì)這家公司進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，檢查中在該公司提供的業(yè)務(wù)結(jié)算表中發(fā)現(xiàn)該公司有退傭的記載，不是所有的退傭都是不合法，退傭？
×××公司在南京，是一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，總公司在新加坡。公司每年有大量進(jìn)出口業(yè)務(wù)，其委托當(dāng)事人主要是代理出口ip 手機(jī)業(yè)務(wù)（也只是很小的一個(gè)部分）。給當(dāng)事人的業(yè)務(wù)量一年就有2000多萬(wàn)元，當(dāng)事人可以獲得的利潤(rùn)就有500多萬(wàn)元，可以說是當(dāng)事人最大的一個(gè)客戶，偉創(chuàng)力公司這么大的業(yè)務(wù)量，代理公司誰(shuí)不想得到。在這種情況下就形成了委托方市場(chǎng)，也就是貨主市場(chǎng)。貨運(yùn)代理公司要取得業(yè)務(wù)，就要附帶條件。在該案中的附帶條件就是我給業(yè)務(wù)給你做，你要給我公司錢?？赡艽蠹矣X得比較奇怪，我代理托運(yùn)，我出人力物力，還要給你錢，不可能，也不實(shí)際。這里說的給錢，退傭，是指貨主正常支付代理托運(yùn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、海陸運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)、代理費(fèi)給代理公司，貨運(yùn)代理公司在委托相關(guān)部門托運(yùn)，會(huì)產(chǎn)生差價(jià)利潤(rùn)，對(duì)產(chǎn)生的這部分利潤(rùn)你要給我貨主一部分。那可能大家又覺得奇怪，那不好直接把價(jià)格降下來，干嗎要先把錢給你，你在返還給我，不是多此一舉。這是這個(gè)行業(yè)的特點(diǎn)決定的，該行業(yè)是一個(gè)沒有多少實(shí)物資本的，不需要多少投資，靠的是關(guān)系，網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)量，所有報(bào)關(guān)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、提單費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等都是透明的，空運(yùn)有航空公司的報(bào)價(jià)，海運(yùn)有海運(yùn)公司的報(bào)價(jià)，這些價(jià)格都是公開的，要想從這上面賺取差價(jià)，基本上是不可能的，賺的就是勞務(wù)費(fèi)。勞務(wù)費(fèi)根據(jù)貨物量、勞動(dòng)量代理公司自己報(bào)價(jià)。在該案中，當(dāng)事人給貨主的報(bào)價(jià)其實(shí)已經(jīng)扣除了勞務(wù)費(fèi)，根本就沒有收?？梢哉f已經(jīng)很低。那還要給其返還利潤(rùn)？這錢從哪來？這也是空運(yùn)行業(yè)的特別現(xiàn)象。航空公司對(duì)外托運(yùn)運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià)分兩種，一種是按體積報(bào)價(jià)，一種是按重量報(bào)價(jià)，（有的地方也不一定）貨物體積比較大，重量輕，占用空間，航空公司不可能按重量單價(jià)算，多數(shù)按體積收費(fèi)。那么貨運(yùn)代理公司收取貨主費(fèi)用肯定也要區(qū)分重貨還是泡貨不同收費(fèi)，這也無可厚非。都是按航空公司的報(bào)價(jià)收取。貨代行業(yè)都比較喜歡做泡貨業(yè)務(wù)，因?yàn)槔麧?rùn)高，勞務(wù)費(fèi)、傭金只是小頭。作為專門從事代理托運(yùn)的公司，他們有他們門路，他們可以在支付給航空公司運(yùn)費(fèi)時(shí)，泡貨按重量單價(jià)付費(fèi)，方法：拼盤。（輕重貨物拼盤，沒有重貨，可以買其它代理的重貨）也不是所有的泡貨都能拼到盤，要看當(dāng)事人有沒有重貨可以拼盤。沒有那就只能虧損。
×××公司托運(yùn)的就是泡貨—ip電話。×××公司經(jīng)常進(jìn)出口，他自然知道這個(gè)業(yè)內(nèi)行情。所以就提出了分泡的要求，按雙方約定，不管當(dāng)事人能不能到拼到盤，都要按體積單價(jià)和重量單價(jià)核算的價(jià)差的70%返還給偉創(chuàng)力公司。作為當(dāng)事人公司通過自己的操作產(chǎn)生的利潤(rùn)應(yīng)該歸當(dāng)事人所有，但其將這部分利潤(rùn)返還給貨主，這種操作是否合法？這要看細(xì)節(jié)。從財(cái)務(wù)上來說，如果正常的折扣折讓，當(dāng)事人將給偉創(chuàng)力的返還，經(jīng)稅務(wù)部門核準(zhǔn)，開紅字發(fā)票沖減銷售，那就沒有問題。這在調(diào)查中，當(dāng)事人也提出來的，說發(fā)票還沒有開，準(zhǔn)備開紅字發(fā)票沖賬，顯然是經(jīng)人指點(diǎn)。但我們?cè)谡{(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，其實(shí)返還款一部分已經(jīng)支付，且開了發(fā)票，發(fā)票是當(dāng)事人找的其他貨代公司以代理費(fèi)名義開的。并非當(dāng)事人所說的沒有開票，這就構(gòu)成了國(guó)家工商總局《關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》第五條—賬外暗中給付對(duì)方單位和個(gè)人回扣的，以行賄論處。是一種典型的回扣行為。所以案件也很順利結(jié)案。從當(dāng)事人賬面核實(shí)，其時(shí)機(jī)已經(jīng)支付的回扣就有200多萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)收入是1000多萬(wàn)元，利潤(rùn)100多萬(wàn)元。
應(yīng)該說這種案件處理不是很難，關(guān)鍵在于證據(jù)的收集，了解當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)模式，弄清給付財(cái)物的對(duì)象、目的。一般來說，貨代公司在日常經(jīng)營(yíng)過程中對(duì)這些業(yè)務(wù)結(jié)算單、提單都會(huì)整理收藏，在這些單據(jù)上都明確記載著收入情況和發(fā)生的支出情況，我們只要通過分析，把正常傭金與非正常傭金區(qū)分開來，給付業(yè)務(wù)單位正常的傭金和給貨主單位的退傭區(qū)分開來，找到突破口并不難。這里是給付貨主單位錢款，但貨代行業(yè)商業(yè)賄賂行為還有一種典型就是給付對(duì)方單位業(yè)務(wù)人員個(gè)人財(cái)物，這在調(diào)查過程中會(huì)發(fā)現(xiàn)比較多，但證據(jù)印證難度相對(duì)比較大，要找到收受賄賂人，其承認(rèn)才行，且人員眾多，取證工作量也比較大。但一般情況下，當(dāng)事人都不愿意你去跑下家，不愿意你斷了他們的業(yè)務(wù)鏈，一般都會(huì)主動(dòng)承認(rèn)，只要你不跑下家，罰多少，就看個(gè)人談判技巧。
這里也只是簡(jiǎn)單介紹，貨代行業(yè)的商業(yè)賄賂行為應(yīng)該還有很多，我們也是今年才開始著手這類案件，還有很多形勢(shì)有待挖掘，希望以后的工作中大家有什么好的經(jīng)驗(yàn)、體會(huì)，能經(jīng)常交流，共同學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。謝謝
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