圖為辦案民警在研判案情。
將公司掛靠在北京,并以正常的國家職稱考試培訓(xùn)為掩護,讓“話務(wù)員”拿著話術(shù)劇本,按照非法獲得的受害人信息撥打電話實施詐騙。9月10日,河北省唐山市公安局東水分局搗毀了這一網(wǎng)絡(luò)販賣假證詐騙犯罪窩點,當(dāng)場抓獲涉案人員38名。11月9日,該案上游制證人員劉某被抓獲歸案。
圖省事上網(wǎng)買證書
7月5日下午,某企業(yè)職工鄭某到河北省唐山市公安局東水分局報案,稱在網(wǎng)上辦理高級技術(shù)職稱證書時被騙16000元。
民警了解得知,2018年10月份,鄭某在網(wǎng)上認(rèn)識了一個自稱叫“修某”的男子,加了微信好友。聊天時,“修某”自稱在北京某研究院工作,能夠辦理高級工程師職稱。鄭某是中級工程師職稱,學(xué)歷和工作年限已經(jīng)滿足評審高級工程師的條件,正打算申報高級工程師職稱,于是想走個捷徑。聽到“修某”承諾通過正常手續(xù)正規(guī)渠道辦理,真實合法,且證書網(wǎng)上查詢得到,鄭某便動了心,接著,便向他提供了辦理職稱的相關(guān)資料?!靶弈场狈Q評審費需要16000元。2018年10月30日,鄭某讓妻子通過微信先給“修某”轉(zhuǎn)賬10000元。
今年5月14日,“修某”通過微信跟鄭某聯(lián)系,說他的“北京市專業(yè)資格證書”和“北京市人力資源和社會保障局文件”等相關(guān)資料都辦下來了,并通過微信把證書的照片給他發(fā)了過來。沒有多想,鄭某便讓妻子通過微信將剩余的6000元錢轉(zhuǎn)給了“修某”。5月29日,鄭某收到了“修某”通過快遞寄來的高級職稱相關(guān)證書、資料。翻看這些資料,他卻發(fā)現(xiàn)好多漏洞:北京市人力資源和社會保障局的紅頭文件的附件里面“高級工程師任職資格名單”中共有40人,中級工程師任職資格名單中共有10人,可這10人的名字在高級工程師任職資格名單中也有,而且名字和排版順序都是一樣的,看上去太假了。他還發(fā)現(xiàn),給他辦理的那個專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審表里面最后兩頁中,“呈報單位”和“評審審批單位”公章都是“北京市人力資源和社會保障局職稱專用章”,這是不符合常理的,推薦單位和評審單位不可能是一個單位。同時,他還發(fā)現(xiàn)申報表、解聘書都是蓋了公章的空白表格。
看到這些資料后,鄭某分析認(rèn)為“修某”給他辦理的高級職稱是假的,感覺自己上當(dāng)受騙了。他按照“修某”提供的鏈接上網(wǎng),能查到自己的高級職稱信息,可網(wǎng)站的服務(wù)器IP地址卻在美國,網(wǎng)站內(nèi)容發(fā)布的信息都是相同的時間,政府網(wǎng)站鏈接點不開,顯然這個網(wǎng)站是個“山寨網(wǎng)站”。
突擊行動端掉窩點
接報警后,河北省唐山市公安局東水分局立即抽調(diào)精干警力成立專案組,在唐山市公安局合成作戰(zhàn)中心指導(dǎo)下,對案件展開偵破。辦案民警從受害人提供的嫌疑人的微信和轉(zhuǎn)賬記錄入手,調(diào)查出嫌疑人的真實身份。
辦案民警對寄給鄭某的所有評審材料進行技術(shù)鑒定,確認(rèn)證書及所有材料上的公章都系偽造,北京市人力資源和社會保障局也出具證明,從未給鄭某頒發(fā)過高級職業(yè)技術(shù)任職資格證書。專案組由此確認(rèn),鄭某所辦理的高級技術(shù)職稱證書是假的。
辦案民警通過嫌疑人的資金流水,發(fā)現(xiàn)鄭某轉(zhuǎn)賬的這筆資金最終流入了姜某賬戶,并確認(rèn),跟受害人聯(lián)系的人真名叫修志某,其所在單位的法人名叫王某,王某的妻子是姜某。經(jīng)過摸排,民警發(fā)現(xiàn),該研究院掛靠在一個企業(yè)孵化器項目名下,登記地址在北京市朝陽區(qū)。王某正是通過在北京成立空殼公司,以正常的國家職稱考試培訓(xùn)為掩護,高價售賣虛假國家資質(zhì)證書實施詐騙。
辦案民警到北京某研究院登記的地址進行秘密偵查,卻發(fā)現(xiàn)辦公地址并不在這里。偵查中,民警通過調(diào)查確定其地址在承德市雙橋區(qū),而且郵寄給鄭某的證書資料的快遞信息雖寫的是注冊地址,但實際寄出地也是在河北省承德市雙橋區(qū)。
通過秘密偵查,專案組很快確定了北京某研究院的辦公地點。在摸清了犯罪嫌疑人的身份和犯罪窩點后,9月10日,河北省唐山市公安局東水分局抽調(diào)60名警力,趕赴河北省承德展開收網(wǎng)行動,共抓獲涉案人員38名,其中刑事拘留16人,現(xiàn)場查扣涉案車輛一臺、電腦7臺、電話40余部、手機60余部,已辦好的假證多個及用于詐騙使用的話術(shù)培訓(xùn)劇本若干,凍結(jié)資金200余萬元,帶破涉及全國多個省市案件百余起,涉案金額1000余萬元。
假證公司業(yè)務(wù)曝光
據(jù)嫌疑人交代,該團伙招聘業(yè)務(wù)員后分成四個小組,修志某就是四組的組長。對新入職的業(yè)務(wù)員,四個組長輪流培訓(xùn),主要培訓(xùn)詐騙話術(shù)和證書的正常辦理流程。詐騙話術(shù)劇本是他們自己討論定下的,并不斷地修改、完善。
培訓(xùn)后,組長讓業(yè)務(wù)員給客戶打電話,找到想辦理真的資格證書的客戶后,就開始談價錢,證書的價格在12000到21000元不等,會根據(jù)客戶要求的優(yōu)惠和證書的級別來具體定價,比如說高級職稱的證書肯定比中級職稱的證書貴。業(yè)務(wù)員和客戶談好價錢之后,會讓客戶提供自己的身份證、學(xué)歷證、證件照、申請表,按照之前定好的價錢繳費,有些客戶會全款打過去,有些客戶會先打一部分,等收到證書后再打另外一部分。他們收費后,再跟制作假證件的人聯(lián)系,高級資格證書價格在3500至4000元一份,中級資格證書3000元左右。業(yè)務(wù)員向客戶保證證書是真的,可以在網(wǎng)站上查詢,鏈接都是制作假證的人提供的。
該團伙除了辦假證之外,在每年的一級建造師、二級建造師和消防工程師考試之前,業(yè)務(wù)員還會聯(lián)系客戶賣考試的資料和考試答案。業(yè)務(wù)員會告訴客戶,這些答案的準(zhǔn)確率為百分之六七十,甚至聲稱這就是答案,實際的準(zhǔn)確率只有百分之三四十??蛻艚诲X后,業(yè)務(wù)員會在考前一到兩周內(nèi)把答案給客戶發(fā)過去,這些答案一部分是他們從網(wǎng)上找的真題答案,一部分是從別的正規(guī)培訓(xùn)機構(gòu)買來的。“這些答案賣給客戶的價格一般在3000元左右,最多的一個客戶交了40000多元,但是沒考過,剛開始要求退錢,后來又說,明年還要考,先不用退了。去年我們花了四五萬元買過一級建造師的試題,但是后來發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)確率不高,今年也買過二級建造師的試題,也是一樣。”嫌疑人交代。
10月18日,該團伙16名犯罪嫌疑人中,包括公司法人王某夫婦和4名組長共6人被批準(zhǔn)逮捕,其余10人取保候?qū)彙D壳?,該案仍在偵辦中。(韓志強)