圖為辦案民警在研判案情。
將公司掛靠在北京，并以正常的國家職稱考試培訓(xùn)為掩護，讓“話務(wù)員”拿著話術(shù)劇本，按照非法獲得的受害人信息撥打電話實施詐騙。9月10日，河北省唐山市公安局東水分局搗毀了這一網(wǎng)絡(luò)販賣假證詐騙犯罪窩點，當(dāng)場抓獲涉案人員38名。11月9日，該案上游制證人員劉某被抓獲歸案。
圖省事上網(wǎng)買證書
7月5日下午，某企業(yè)職工鄭某到河北省唐山市公安局東水分局報案，稱在網(wǎng)上辦理高級技術(shù)職稱證書時被騙16000元。
民警了解得知，2018年10月份，鄭某在網(wǎng)上認(rèn)識了一個自稱叫“修某”的男子，加了微信好友。聊天時，“修某”自稱在北京某研究院工作，能夠辦理高級工程師職稱。鄭某是中級工程師職稱，學(xué)歷和工作年限已經(jīng)滿足評審高級工程師的條件，正打算申報高級工程師職稱，于是想走個捷徑。聽到“修某”承諾通過正常手續(xù)正規(guī)渠道辦理，真實合法，且證書網(wǎng)上查詢得到，鄭某便動了心，接著，便向他提供了辦理職稱的相關(guān)資料?！靶弈场狈Q評審費需要16000元。2018年10月30日，鄭某讓妻子通過微信先給“修某”轉(zhuǎn)賬10000元。
今年5月14日，“修某”通過微信跟鄭某聯(lián)系，說他的“北京市專業(yè)資格證書”和“北京市人力資源和社會保障局文件”等相關(guān)資料都辦下來了，并通過微信把證書的照片給他發(fā)了過來。沒有多想，鄭某便讓妻子通過微信將剩余的6000元錢轉(zhuǎn)給了“修某”。5月29日，鄭某收到了“修某”通過快遞寄來的高級職稱相關(guān)證書、資料。翻看這些資料，他卻發(fā)現(xiàn)好多漏洞：北京市人力資源和社會保障局的紅頭文件的附件里面“高級工程師任職資格名單”中共有40人，中級工程師任職資格名單中共有10人，可這10人的名字在高級工程師任職資格名單中也有，而且名字和排版順序都是一樣的，看上去太假了。他還發(fā)現(xiàn)，給他辦理的那個專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審表里面最后兩頁中，“呈報單位”和“評審審批單位”公章都是“北京市人力資源和社會保障局職稱專用章”，這是不符合常理的，推薦單位和評審單位不可能是一個單位。同時，他還發(fā)現(xiàn)申報表、解聘書都是蓋了公章的空白表格。
看到這些資料后，鄭某分析認(rèn)為“修某”給他辦理的高級職稱是假的，感覺自己上當(dāng)受騙了。他按照“修某”提供的鏈接上網(wǎng)，能查到自己的高級職稱信息，可網(wǎng)站的服務(wù)器IP地址卻在美國，網(wǎng)站內(nèi)容發(fā)布的信息都是相同的時間，政府網(wǎng)站鏈接點不開，顯然這個網(wǎng)站是個“山寨網(wǎng)站”。
突擊行動端掉窩點
接報警后，河北省唐山市公安局東水分局立即抽調(diào)精干警力成立專案組，在唐山市公安局合成作戰(zhàn)中心指導(dǎo)下，對案件展開偵破。辦案民警從受害人提供的嫌疑人的微信和轉(zhuǎn)賬記錄入手，調(diào)查出嫌疑人的真實身份。
辦案民警對寄給鄭某的所有評審材料進行技術(shù)鑒定，確認(rèn)證書及所有材料上的公章都系偽造，北京市人力資源和社會保障局也出具證明，從未給鄭某頒發(fā)過高級職業(yè)技術(shù)任職資格證書。專案組由此確認(rèn)，鄭某所辦理的高級技術(shù)職稱證書是假的。
辦案民警通過嫌疑人的資金流水，發(fā)現(xiàn)鄭某轉(zhuǎn)賬的這筆資金最終流入了姜某賬戶，并確認(rèn)，跟受害人聯(lián)系的人真名叫修志某，其所在單位的法人名叫王某，王某的妻子是姜某。經(jīng)過摸排，民警發(fā)現(xiàn)，該研究院掛靠在一個企業(yè)孵化器項目名下，登記地址在北京市朝陽區(qū)。王某正是通過在北京成立空殼公司，以正常的國家職稱考試培訓(xùn)為掩護，高價售賣虛假國家資質(zhì)證書實施詐騙。
辦案民警到北京某研究院登記的地址進行秘密偵查，卻發(fā)現(xiàn)辦公地址并不在這里。偵查中，民警通過調(diào)查確定其地址在承德市雙橋區(qū)，而且郵寄給鄭某的證書資料的快遞信息雖寫的是注冊地址，但實際寄出地也是在河北省承德市雙橋區(qū)。
通過秘密偵查，專案組很快確定了北京某研究院的辦公地點。在摸清了犯罪嫌疑人的身份和犯罪窩點后，9月10日，河北省唐山市公安局東水分局抽調(diào)60名警力，趕赴河北省承德展開收網(wǎng)行動，共抓獲涉案人員38名，其中刑事拘留16人，現(xiàn)場查扣涉案車輛一臺、電腦7臺、電話40余部、手機60余部，已辦好的假證多個及用于詐騙使用的話術(shù)培訓(xùn)劇本若干，凍結(jié)資金200余萬元，帶破涉及全國多個省市案件百余起，涉案金額1000余萬元。
假證公司業(yè)務(wù)曝光
據(jù)嫌疑人交代，該團伙招聘業(yè)務(wù)員后分成四個小組，修志某就是四組的組長。對新入職的業(yè)務(wù)員，四個組長輪流培訓(xùn)，主要培訓(xùn)詐騙話術(shù)和證書的正常辦理流程。詐騙話術(shù)劇本是他們自己討論定下的，并不斷地修改、完善。
培訓(xùn)后，組長讓業(yè)務(wù)員給客戶打電話，找到想辦理真的資格證書的客戶后，就開始談價錢，證書的價格在12000到21000元不等，會根據(jù)客戶要求的優(yōu)惠和證書的級別來具體定價，比如說高級職稱的證書肯定比中級職稱的證書貴。業(yè)務(wù)員和客戶談好價錢之后，會讓客戶提供自己的身份證、學(xué)歷證、證件照、申請表，按照之前定好的價錢繳費，有些客戶會全款打過去，有些客戶會先打一部分，等收到證書后再打另外一部分。他們收費后，再跟制作假證件的人聯(lián)系，高級資格證書價格在3500至4000元一份，中級資格證書3000元左右。業(yè)務(wù)員向客戶保證證書是真的，可以在網(wǎng)站上查詢，鏈接都是制作假證的人提供的。
該團伙除了辦假證之外，在每年的一級建造師、二級建造師和消防工程師考試之前，業(yè)務(wù)員還會聯(lián)系客戶賣考試的資料和考試答案。業(yè)務(wù)員會告訴客戶，這些答案的準(zhǔn)確率為百分之六七十，甚至聲稱這就是答案，實際的準(zhǔn)確率只有百分之三四十?？蛻艚诲X后，業(yè)務(wù)員會在考前一到兩周內(nèi)把答案給客戶發(fā)過去，這些答案一部分是他們從網(wǎng)上找的真題答案，一部分是從別的正規(guī)培訓(xùn)機構(gòu)買來的。“這些答案賣給客戶的價格一般在3000元左右，最多的一個客戶交了40000多元，但是沒考過，剛開始要求退錢，后來又說，明年還要考，先不用退了。去年我們花了四五萬元買過一級建造師的試題，但是后來發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)確率不高，今年也買過二級建造師的試題，也是一樣。”嫌疑人交代。
10月18日，該團伙16名犯罪嫌疑人中，包括公司法人王某夫婦和4名組長共6人被批準(zhǔn)逮捕，其余10人取保候?qū)彙Ｄ壳?，該案仍在偵辦中。（韓志強）
