如今網絡上的詐騙手段也來越多，尤其是大家希望在網上購物，一不小心就會讓自己的個人信息泄漏，這就給詐騙分子帶來了可乘之機，有些人甚至被騙之后都不知道自己是怎么被騙的。所以說個人的身份信息不要隨意的外泄，以免造成不必要的損失和麻煩。今年七月初，南京市民趙女士被一個自稱是淘寶客服的人員騙走了五萬元，但是之后發(fā)生的事情，任何人也想不到，竟然有人把騙子當成了取款機，說起來就不可思議，具體怎么回事，一起看看吧!
趙女士說當時對方告知自己在淘寶買的衣服有質量問題，現在要收回，并且還要雙倍的賠償自己，之后對方就一頓忽悠，騙了趙女士五萬塊錢。趙女士報警之后，民警很快就查到了那筆錢的去向，然后就準備按照資金流的方向來查找騙子的下落，通過調取銀行的流水，最后發(fā)現這騙的錢在武漢的一家銀行柜臺上被人取走了。民警剛開始以為取錢的人可能是騙子手底下的馬仔，專門負責取款的。
可是當民警趕往武漢之后才發(fā)現，取走錢的竟然是這張卡的卡主劉某。劉某究竟是什么人呢?當劉某落網之后，民警才得知劉某并不是實施詐騙的人，而是給騙子提供銀行卡賬戶的普通市民。于是一條銀行卡的黑市交易產業(yè)鏈隨之浮出水面。民警表示在騙子和辦卡人之間存在一個市場，騙子會在網上發(fā)布一些收卡的廣告信息，然后讓這些賣卡的人自己到銀行去開戶辦卡，然后把辦好的銀行卡賣到黑市。黑市收卡的人再將這個卡賣給騙子，目前市場上一套的售價在500塊錢。
民警表示一套卡包括了辦卡時要綁定的一個手機號碼和一個U盾，另外還要有身份證復印件，加上銀行卡一共四樣東西。劉某既然已經將自己實名注冊的銀行卡出售了，為什么還能取走趙女士被網上詐騙來的錢呢?民警在調查后了解到，原來劉某在這筆錢還沒被騙子取走之前，就捷足先登成功的截了胡。因為劉某在辦卡的時候留了一手，把銀行卡捆綁了第三方軟件，包括手機銀行和微信公眾號，當騙子實施詐騙成功之后，同樣的劉某也就收到了錢到賬的消息。然后劉某就通過電話銀行將銀行卡掛失凍結。然后再通過柜臺把錢取出來。
隨著調查的深入，民警查實劉某全家都在出售自己辦理的銀行卡，而他的女兒是帶頭人，不僅督促家人辦卡，而且還教授家人如何攔截提留贓款。劉某的親屬在辦理好銀行卡之后，都在直接交給劉某的女兒，由劉某的女兒在網上找上家，將卡賣出去。劉某女兒的卡里面，曾經截胡過一筆36萬的巨款。在對這些被攔截的賬款進行調查之后，警方偵破了兩起詐騙案，其中廣州的一起詐騙案，就是嫌疑人在黑市購買黑卡，用來套外匯，然后在將錢轉入購買的銀行卡之后，被劉某的女兒給成功截胡了，獲利36萬。河北的一起詐騙案是冒充公司領導，讓公司會計向指定的銀行卡劃入公司的款項，詐騙了這個會計20多萬。
事后，劉某的女婿也被警方緝拿歸案，李某表示自己平時的收入豐厚，結果在自己的妻子忽悠下也辦理了多家銀行的卡并成功出售，之后也成功的攔截了2萬元的贓款。李某說自己就辦了五張卡，這些卡都是自己的，我也沒有強迫騙子去把錢打進自己的賬戶，我也沒有去跟誰聯(lián)系設個套或者是怎么樣讓別人把錢打進自己的卡。李某說自己的收入不穩(wěn)定，但是一年的收入還是有幾十萬到一百萬不等?，F在做了這件事被抓實在是太后悔了，太不值得這樣做了。
今年九月底，民警不僅成功抓獲了劉某的家人，還抓獲了一位遠在西安，同樣從事辦卡，售卡并攔截贓款的犯罪嫌疑人康某。目前相關犯罪嫌疑人已經因盜竊罪被批捕。民警表示這些參與黑卡交易，并攔截詐騙賬款的市民，往往動機就不純，在他們認為即便是取走詐騙分子的賬款，騙子也懼怕犯罪的事實公開，只能吃啞巴虧。為此，警方提醒千萬不要為了圖一些小利，為騙子做了嫁衣，否則違法犯罪，害人害己。
就這件事來說，提醒大家要注意對自己的個人身份信息進行保護，不要隨意的將自己的身份信息泄漏出去，更不要用自己的身份信息去注冊銀行卡供他人使用。因為一旦被犯罪分子使用之后，可能自己也要承擔相應的法律責任的，那真的就得不償失了。
