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如何理解民刑程序選擇判斷標(biāo)準(zhǔn)中的“同一事實(shí)”？

本院認(rèn)為，一、關(guān)于民刑交叉問題。1998年4月29日施行的《民刑交叉規(guī)定》第一條、第十條、第十一條關(guān)于“同一公民、法人或其他經(jīng)濟(jì)組織因不同的法律事實(shí)，分別涉及經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，經(jīng)濟(jì)糾紛案件和經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑案件應(yīng)當(dāng)分開審理。”“人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中，發(fā)現(xiàn)與本案有牽連，但與本案不是同一法律關(guān)系的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑線索、材料，應(yīng)將犯罪嫌疑線索、材料移送有關(guān)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)查處，經(jīng)濟(jì)糾紛案件繼續(xù)審理。”“人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)”等的規(guī)定，明確了以是否“同一法律事實(shí)”、“同一法律關(guān)系”作為區(qū)分民刑交叉案件處理方式的標(biāo)準(zhǔn)，即民、刑分屬不同法律事實(shí)的，民、刑并行；民、刑屬于同一法律事實(shí)的，先刑后民。2014年3月25日施行的《非法集資意見》第七條規(guī)定：“對(duì)于公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件，有關(guān)單位或者個(gè)人就同一事實(shí)向人民法院提起民事訴訟或者申請(qǐng)執(zhí)行涉案財(cái)物的，人民法院應(yīng)當(dāng)不予受理，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行，并及時(shí)將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中，發(fā)現(xiàn)與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實(shí)，或者被申請(qǐng)執(zhí)行的財(cái)物屬于涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)人民法院。人民法院經(jīng)審查認(rèn)為確屬涉嫌犯罪的，依照前款規(guī)定處理。”《非法集資意見》遵循了《民刑交叉規(guī)定》在民刑交叉問題處理上的“同一性”標(biāo)準(zhǔn)，但是沒有采取《民刑交叉規(guī)定》“同一法律事實(shí)”、“同一法律關(guān)系”的表述，而是采取了“同一事實(shí)”的表述?！巴皇聦?shí)”的表述作為民刑程序選擇判斷標(biāo)準(zhǔn)更為科學(xué)。因?yàn)榉墒聦?shí)、法律關(guān)系均是指法律規(guī)范調(diào)整下的事實(shí)和關(guān)系，只要法律規(guī)范性質(zhì)不同，法律關(guān)系或法律事實(shí)就不同。從這一意義上說，由于民事規(guī)范和刑事規(guī)范性質(zhì)的不同，民刑交叉情況下不存在同一法律事實(shí)或同一法律關(guān)系，故以此表述作為判斷民刑程序選擇標(biāo)準(zhǔn)存在邏輯矛盾。2015年9月1日施行的《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》對(duì)“同一事實(shí)”的表述亦予采納。綜上，在判斷民刑程序選擇問題上，《民刑交叉規(guī)定》和《非法集資意見》在采用“同一性”判斷標(biāo)準(zhǔn)上并無差別，只是在表述用語上存在變化。無論《民刑交叉規(guī)定》還是《非法集資意見》，在民刑交叉涉及同一事實(shí)時(shí)，均規(guī)定應(yīng)當(dāng)先刑后民；若案件涉及不同事實(shí)，則應(yīng)當(dāng)對(duì)不涉及犯罪事實(shí)的民事糾紛繼續(xù)審理。對(duì)“同一事實(shí)”的認(rèn)定，并非是指民事法律規(guī)范和刑事法律規(guī)范作出規(guī)定的要件事實(shí)，而應(yīng)是自然意義上的事實(shí)本身。如果民事案件中涉及的事實(shí)，對(duì)刑事案件的審理、善后處置等有影響，也當(dāng)屬同一事實(shí)。具體到本案，梅振嬌與李紅玲、陳微微之間3100萬元的借款事實(shí)與李紅玲、陳微微涉嫌非法吸收公眾存款刑事案件涉及同一事實(shí)，并無爭(zhēng)議。關(guān)于梅振嬌與其他非涉嫌犯罪被申請(qǐng)人之間法律關(guān)系所涉及的事實(shí)與李紅玲、陳微微涉嫌犯罪事實(shí)是否同一事實(shí)的問題。首先，從本案交叉民刑關(guān)系涉及的主要事實(shí)看，梅振嬌與李紅玲、陳微微之間的借款事實(shí)已經(jīng)屬于兩刑事犯罪嫌疑人涉嫌刑事犯罪事實(shí)的一部分，與該借款合同關(guān)聯(lián)的其他保證、房屋抵債等合同，均系依附于主借款合同的從合同，其從屬性決定了上述從合同涉及的事實(shí)也會(huì)對(duì)刑事案件的審理和善后處置產(chǎn)生影響。其次，從本案交叉民刑關(guān)系涉及的主體上看，雖然表面上刑事案件只涉及李紅玲和陳微微，民事案件除上述兩人外還涉及其他未涉嫌犯罪的六位被申請(qǐng)人，但事實(shí)上刑事案件犯罪嫌疑人李紅玲與本案其他六位被申請(qǐng)人有著各種人身和財(cái)產(chǎn)上的關(guān)聯(lián)關(guān)系（李紅玲系鴻凌公司的法定代表人；李紅玲與任六六系夫妻關(guān)系，與任思維系母女關(guān)系，與許學(xué)林、徐兆云之間存在財(cái)產(chǎn)共有關(guān)系；徐兆云系新興公司的法定代表人），這種人身和財(cái)產(chǎn)上的關(guān)聯(lián)關(guān)系對(duì)刑事案件的審理和善后亦會(huì)產(chǎn)生影響。再次，從本案交叉民刑關(guān)系涉及的財(cái)產(chǎn)看，梅振嬌提交的《房屋抵債協(xié)議書》記載，作為抵債的財(cái)產(chǎn)，部分系李紅玲所有，部分系李紅玲與任思維、任六六共有，部分系李紅玲與許學(xué)林、徐兆云共有。這些李紅玲所有的財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)份額很可能涉及刑事案件其他集資參與人的利益，亦可能對(duì)刑事案件的審理和善后產(chǎn)生影響。綜上可以認(rèn)定，本案交叉民刑關(guān)系涉及的主要事實(shí)應(yīng)系同一事實(shí)。依據(jù)《民刑交叉規(guī)定》第十一條、《非法集資意見》第七條第二款的規(guī)定，本案民刑交叉問題應(yīng)該按照先刑后民的方式處理。梅振嬌關(guān)于原審法院對(duì)其與其他六位未涉嫌犯罪被申請(qǐng)人之間的糾紛不予審理沒有法律依據(jù)的再審申請(qǐng)理由不能成立，本院不予支持。

第十一條人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。

第十條人民法院在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中，發(fā)現(xiàn)與本案有牽連，但與本案不是同一法律關(guān)系的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑線索、材料，應(yīng)將犯罪嫌疑線索、材料移送有關(guān)公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)查處，經(jīng)濟(jì)糾紛案件繼續(xù)審理。

第七條關(guān)于涉及民事案件的處理問題：對(duì)于公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件，有關(guān)單位或者個(gè)人就同一事實(shí)向人民法院提起民事訴訟或者申請(qǐng)執(zhí)行涉案財(cái)物的，人民法院應(yīng)當(dāng)不予受理，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)?！?nbsp;第六條規(guī)定：“人民法院立案后，發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實(shí)的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的，人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件，并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。

第六條人民法院立案后，發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實(shí)的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的，人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件，并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。