“斷卡”行動主要涉及的罪名之一是:非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。該罪是2015年11月1日起實施的《中華人民共和國刑法修正案（九）》增設(shè)的罪名，主要針對利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實施的各種違法犯罪行為。
近年來，隨著社會經(jīng)濟和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，二者的融合更為緊密，信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在社會工作生活的廣泛、深入運用也衍生了不少涉卡型犯罪，今天萬益說法向您解說非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的有關(guān)知識，帶您辨別哪些用卡行為可能構(gòu)成該罪。
一、立法的背景和意圖
通信網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使信息傳輸和資金支付變得更為便捷，網(wǎng)絡(luò)時代的信息交流和經(jīng)濟往來更為高效，范圍更為廣闊，同時由于信息網(wǎng)絡(luò)實際使用人與設(shè)備載體、賬號的所有人存在分離、不一致的情況，使用行為具備一定的隱蔽性，為利用信息網(wǎng)絡(luò)實施傳統(tǒng)違法犯罪行為提供了便利。由此，為更好地打擊相關(guān)利用性的、預(yù)備性的犯罪行為，堵塞系列犯罪活動漏洞，追究相關(guān)行為人的責任而設(shè)立了該罪名。
二、本罪的理論構(gòu)成
實施該行為的可以是年滿16周歲、具有刑事責任能力的自然人，也可以是單位。該行為主要侵犯了國家對信息網(wǎng)絡(luò)的正常管理秩序，同時也侵害了被害人的人身、財產(chǎn)等合法權(quán)益。行為人實施行為時明知是違法犯罪活動，為謀取非法利益而通過信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立網(wǎng)站、通訊群組用于違法犯罪活動，或者發(fā)布違法犯罪信息和為實施違法犯罪活動而發(fā)布信息，并達到了情節(jié)嚴重的后果。
三、用卡有關(guān)犯罪的行為模式
非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪主要行為模式是利用信息網(wǎng)絡(luò)進行設(shè)立網(wǎng)站、通訊群組以及發(fā)布信息。
其中設(shè)立通訊群組、發(fā)布信息這兩種行為模式與電話卡、銀行卡密切關(guān)聯(lián)。利用電話卡可以直接發(fā)布相關(guān)的違法犯罪信息，設(shè)立通訊群組利用的是通訊賬號的通訊功能，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》以及有關(guān)法規(guī)的要求，用戶使用網(wǎng)絡(luò)運營者提供的服務(wù)需提供真實身份信息，在電話卡、銀行卡實名制的基礎(chǔ)上，網(wǎng)絡(luò)運營者往往通過驗證移動號碼、銀行賬戶信息等方式驗證真實身份信息，才提供通訊賬號、支付賬號的及時通訊功能。
而在用于違法犯罪活動的網(wǎng)站中，往往包含電話卡和銀行卡信息或者要求瀏覽者提供卡的信息的內(nèi)容，用于聯(lián)系和支付以實現(xiàn)非法利益，特別是網(wǎng)站中常見的支付二維碼、第三方支付鏈接等最終指向銀行卡賬戶，網(wǎng)站的設(shè)立過程必然包含電話卡和銀行卡信息的添加和編排。
四、用卡有關(guān)犯罪的典型行為
用卡實施該罪的典型行為主要有：編發(fā)含違法犯罪內(nèi)容的信息；使用電話卡注冊QQ、微信、支付寶等常用的社交、交易賬號并綁定銀行卡開通支付功能，供自己或者他人通過軟件客戶端發(fā)布違法犯罪信息、進行信息交流和資金往來。
此外還包括相關(guān)輔助性、預(yù)備性的行為，如協(xié)助購買、運輸、管理用于實施該罪的特定和批量的電話卡和銀行卡、用卡設(shè)備，通過非法方式獲取電話卡和銀行卡信息后用于違法犯罪活動等。
五、實踐中罪名認定的特殊情況
利用電話卡和銀行卡為實施網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息，如果在行為表現(xiàn)方面符合非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的構(gòu)成，同時也符合詐騙罪等犯罪的構(gòu)成，按照刑法的規(guī)定，依照重罪處罰。鑒于不同案件具體的犯罪情節(jié)和犯罪數(shù)額不同，該罪與其他同時構(gòu)成的罪名的刑事責任有所區(qū)別，實踐中當被認定為重罪時，量刑則存在較大的差異。
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六、認清該罪進行防范
電話卡和銀行卡被用于實施非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，主動提供者會被追究相應(yīng)的法律責任，而被動提供者往往成為受害者，個人權(quán)益會受到損害。根據(jù)實際案發(fā)情況，建議大家做好以下事項：
非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪往往涉及違法犯罪信息的發(fā)布和傳播，相關(guān)的信息內(nèi)容主要包含違法犯罪行為、違禁品、管制品等，因此我們在使用電話卡和銀行卡時應(yīng)保持警惕，對疑似的信息進行識別和判斷，一旦確認是含有違法犯罪內(nèi)容的信息就應(yīng)該拒絕任何方式的發(fā)布和傳播。
應(yīng)當嚴格依照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定設(shè)立、使用網(wǎng)站和通訊群組，履行好相關(guān)的報審和報備義務(wù)，確保在監(jiān)管范圍之內(nèi)。對網(wǎng)站和通訊群組的信息內(nèi)容進行常態(tài)化的監(jiān)管，審核好信息發(fā)布主體的身份和信息的內(nèi)容，對有關(guān)違法使用電話卡和銀行卡信息的發(fā)布主體和信息及時進行處理。
3.依法用卡遠離違法犯罪信息
辦理和使用電話卡和銀行卡時，要通過合法、正當?shù)耐緩介_卡，切勿通過來源不明甚至違法的途徑獲取卡，避免后續(xù)用卡時不可控因素發(fā)生，并按照規(guī)定的使用方式和用途用卡，切勿用于發(fā)布和傳播違法犯罪信息，同時不要將卡隨意借用、租用甚至出售給他人，不參與、不幫助他人實施違法用卡的行為。
4.提高防范意識注意信息安全
鑒于社交、支付賬號往往直接與電話卡、銀行卡、個人身份等信息關(guān)聯(lián)，為防止信息被用于非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，應(yīng)做到不主動泄露個人信息，在使用電話卡和銀行卡的過程中確保使用環(huán)境安全，有效運用安全保障技術(shù)，并根據(jù)安全規(guī)范進行操作，避免個人信息被非法獲取。
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我國刑法的規(guī)定
第二百八十七條之一 【非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪】
利用信息網(wǎng)絡(luò)實施下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：（一）設(shè)立用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組的；（二）發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；（三）為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
相關(guān)司法解釋
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十條：
非法利用信息網(wǎng)絡(luò)，具有下列情形之一的，應(yīng)當認定為刑法第二百八十七條之一第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：
（一）假冒國家機關(guān)、金融機構(gòu)名義，設(shè)立用于實施違法犯罪活動的網(wǎng)站的；
（二）設(shè)立用于實施違法犯罪活動的網(wǎng)站，數(shù)量達到三個以上或者注冊賬號數(shù)累計達到二千以上的；
（三）設(shè)立用于實施違法犯罪活動的通訊群組，數(shù)量達到五個以上或者群組成員賬號數(shù)累計達到一千以上的；
（四）發(fā)布有關(guān)違法犯罪的信息或者為實施違法犯罪活動發(fā)布信息，具有下列情形之一的：
1.在網(wǎng)站上發(fā)布有關(guān)信息一百條以上的；
2.向二千個以上用戶賬號發(fā)送有關(guān)信息的；
3.向群組成員數(shù)累計達到三千以上的通訊群組發(fā)送有關(guān)信息的
4.利用關(guān)注人員賬號數(shù)累計達到三萬以上的社交網(wǎng)絡(luò)傳播有關(guān)信息的；
（五）違法所得一萬元以上的；
（六）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又非法利用信息網(wǎng)絡(luò)的；
（七）其他情節(jié)嚴重的情形。
作者簡介
蒙丹琳
蒙丹琳，廣西萬益律師事務(wù)所刑事辯護部副部長。擅長領(lǐng)域：刑事辯護與代理、企業(yè)法律風險防范等。
陳 睿
陳睿，廣西萬益律師事務(wù)所刑事辯護部實習律師。擅長領(lǐng)域：公司企業(yè)刑事合規(guī)。
