近日，蘭溪警方成功破獲一起QQ的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人9名，查凍資金800余萬元。 今年7月28日11時許，蘭溪某公司項目部行政經(jīng)理沈女士收到自稱是總公司負責(zé)人“王總”的一份QQ郵件，讓她組建QQ工作群并將群號碼發(fā)至王總郵箱。沈女士雖然心有疑慮，但想到是總部老總親自指示也就根據(jù)“王總”要求執(zhí)行，并將財務(wù)陸女士拉進群里，并將建好的QQ群號發(fā)給“王總”。之后，“王總”以與客戶簽合同為由，讓財務(wù)陸女士先后將98萬元保證金、300萬元工程款和275萬元往來款匯至其指定的對公賬戶。直到有關(guān)人員與總公司王總聯(lián)系時才發(fā)覺被騙，于是立即報警。警方隨即展開偵查，在山東泰安警方配合下，凍結(jié)以往來款名義匯款的275萬涉案資金，并發(fā)現(xiàn)另外398萬元分別匯進兩個二級賬戶后，又分42筆轉(zhuǎn)入三級支付寶賬戶。根據(jù)賬戶分析，警方發(fā)現(xiàn)這是一個有組織、分工明確的洗錢犯罪團伙，據(jù)點在廣西省柳州市鹿寨縣。8月6日，市公安局組織20余名警力，兵分二路分別在山東、廣西等地對蘭溪“728”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案開展收網(wǎng)行動，成功打掉這個利用第三方支付平臺進行轉(zhuǎn)賬洗錢的犯罪團伙，并成功凍結(jié)資金800余萬元。
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