最近，有人在網(wǎng)上發(fā)布一個(gè)神秘的發(fā)財(cái)機(jī)會(huì)，只要是活人都能干，既不要學(xué)歷，也不要工作經(jīng)驗(yàn)，收入?yún)s很豐厚，還包吃包住。這項(xiàng)工作既不需要費(fèi)腦，也不用出力，只要露露臉、簽簽字，就可以搖身一變成為公司老總?？吹竭@么好的機(jī)會(huì)，無所事事的鐘某動(dòng)了心，決定去試試。
鐘某，21歲，今年6月份在深圳打工時(shí)，鐘某認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)友，綽號(hào)叫阿風(fēng)，阿風(fēng)是一位高人，說有一個(gè)掙錢的好機(jī)會(huì)，只需要他去一趟北京，露露臉、簽簽字，不僅給他報(bào)銷來回路費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)，還可以輕松掙到3000塊錢，更誘人的是，還可以讓鐘某搖身一變成為公司的老總。
在阿風(fēng)的安排下，鐘某來到了北京，并受到了綽號(hào)“鳥叔”的男子和綽號(hào)“大姐”的女子熱情款待。第二天，鳥叔和大姐就帶領(lǐng)鐘某注冊(cè)了兩家公司，開辦了兩個(gè)對(duì)公賬戶。
一下子，鐘某就成了兩家公司的老總，還拿到了3000元的報(bào)酬。更讓鐘某激動(dòng)的是，阿風(fēng)又安排他和另一名男子曾某在北京做經(jīng)理，專門負(fù)責(zé)接待其他來京的人，給他們安排食宿。而此時(shí)，鐘某等人的異常舉動(dòng)，也引起朝陽公安分局刑偵支隊(duì)偵查員的注意。
偵查員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鐘某就是靠出售個(gè)人信息獲利的，這些信息包含公司營業(yè)執(zhí)照、公章、網(wǎng)銀U盾、法人代表身份證、對(duì)公賬戶銀行卡和密碼。而這些對(duì)公賬戶所對(duì)應(yīng)的公司都是空殼公司，登記住址不存在，就是專門用于轉(zhuǎn)移資金的。隨后，偵查員在通州將曾某抓獲。
偵查員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)大型幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的團(tuán)伙，團(tuán)伙層級(jí)分明、分工嚴(yán)密，宛如一個(gè)“金字塔”：“老大”作為總負(fù)責(zé)人，是塔尖；“阿風(fēng)”負(fù)責(zé)尋找開戶人，安排來京；鐘某、曾某等人負(fù)責(zé)安排開戶人的食宿；“鳥叔”和“大姐”負(fù)責(zé)為開戶人注冊(cè)公司、辦理營業(yè)執(zhí)照，并開通對(duì)公賬戶，最后由“大姐”將辦好的執(zhí)照、賬戶交給“老大”，每個(gè)環(huán)節(jié)的費(fèi)用都是由“老大”支付。
經(jīng)過近一個(gè)月的調(diào)查，偵查員確定了“鳥叔”、“大姐”等骨干的真實(shí)身份，并篩查出團(tuán)伙中負(fù)責(zé)代辦、帶隊(duì)的馬某、王某、龔某等19名犯罪嫌疑人。對(duì)于一直只聞其名、不見其人的“老大”，偵查員終于在廣東發(fā)現(xiàn)他的行蹤。
掌握了團(tuán)伙成員的基本信息、固定好相關(guān)證據(jù)后，朝陽公安分局刑偵支隊(duì)聯(lián)合十八里店、南磨房、花家地等派出所成立11個(gè)抓捕組，在京、冀、粵四地區(qū)進(jìn)行“收網(wǎng)”。將嫌疑人“老大”楊某、“鳥叔”韓某、“大姐”穆某、“阿風(fēng)”吳某等31人一舉抓獲，同時(shí)起獲了大量涉案物品，其中銀行卡101張、U盾106個(gè)、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照224套、公章506枚，這個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移犯罪所得資金、先后涉及全國1200余起案件的犯罪團(tuán)伙覆滅。
據(jù)了解，嫌疑人楊某、吳某瀏覽招工網(wǎng)站，聯(lián)系應(yīng)聘人員，先后將韓某、穆某等人發(fā)展為下線，并用同樣的方式，尋找鐘某等人來京注冊(cè)公司、開通對(duì)公賬戶，之后再收購這些賬戶，販賣給境外犯罪團(tuán)伙牟利。今年以來，楊某累計(jì)獲利達(dá)150余萬元，吳某、韓某、穆某分別獲利20余萬元。目前，楊某等31名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件還在調(diào)查中。
據(jù)了解，我國《公司登記管理?xiàng)l例》明確規(guī)定，任何單位和個(gè)人不得偽造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓營業(yè)執(zhí)照。中國人民銀行《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》也明確規(guī)定，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成買賣國家機(jī)關(guān)證件、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，將被追究刑事責(zé)任。
民警提示：詐騙分子借助對(duì)公賬戶，轉(zhuǎn)移來歷不明的'黑錢’，逃避公安機(jī)關(guān)的追蹤和打擊。很多人對(duì)于買賣營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶套件行為的法律性質(zhì)和危害結(jié)果認(rèn)識(shí)不清，為了眼前的蠅頭小利鋌而走險(xiǎn)，不僅自身可能涉嫌犯罪，還可能成為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的“幫兇”，造成更嚴(yán)重的后果。提醒市民，不要為圖一時(shí)之利，出售、出租、出借身份證件、銀行卡、對(duì)公賬戶等，不要因蠅頭小利而成為不法分子的幫兇。
記者：新華 攝像：沈博
來源：法治進(jìn)行時(shí)
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