市場監(jiān)督管理執(zhí)法中移送涉嫌犯罪案件相關標準匯編（六）
市場監(jiān)督管理執(zhí)法中移送涉嫌犯罪案件相關標準匯編（六）——商業(yè)賄賂類涉刑標準匯編
（黃璞琳2016年2月整理）
四十九、非國家工作人員受賄案（查處商業(yè)賄賂中可能涉及）——刑法第163條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》、最高人民法院最高人民檢察院2008年11月20日《關于辦理商業(yè)賄賂刑事案件適用法律若干問題的意見》。
公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應予移送。
“其他單位”，既包括事業(yè)單位、社會團體、村民委員會、居民委員會、村民小組等常設性的組織，也包括為組織體育賽事、文藝演出或者其他正當活動而成立的組委會、籌委會、工程承包隊等非常設性的組織?！肮?、企業(yè)或者其他單位的工作人員”，包括國有公司、企業(yè)以及其他國有單位中的非國家工作人員。
醫(yī)療機構(gòu)中的醫(yī)務人員，利用開處方的職務便利，以各種名義非法收受藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料等醫(yī)藥產(chǎn)品銷售方財物，為醫(yī)藥產(chǎn)品銷售方謀取利益，數(shù)額在五千元以上的，應予移送。
學校及其他教育機構(gòu)中的教師，利用教學活動的職務便利，以各種名義非法收受教材、教具、校服或者其他物品銷售方財物，為教材、教具、校服或者其他物品銷售方謀取利益，數(shù)額在五千元以上的，應予移送。
依法組建的評標委員會、競爭性談判采購中談判小組、詢價采購中詢價小組的組成人員，在招標、政府采購等事項的評標或者采購活動中，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額在五千元以上的，應予移送。
五十、對非國家工作人員行賄案（查處商業(yè)賄賂中可能涉及）——刑法第164條第一款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》、最高人民法院最高人民檢察院2008年11月20日《關于辦理商業(yè)賄賂刑事案件適用法律若干問題的意見》。
為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應予移送。
“謀取不正當利益”，是指行賄人謀取違反法律、法規(guī)、規(guī)章或者政策規(guī)定的利益，或者要求對方違反法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、行業(yè)規(guī)范的規(guī)定提供幫助或者方便條件。在招標投標、政府采購等商業(yè)活動中，違背公平原則，給予相關人員財物以謀取競爭優(yōu)勢的，屬于“謀取不正當利益”。
五十一、對外國公職人員、國際公共組織官員行賄案（查處商業(yè)賄賂中可能涉及）——刑法第一百六十四條第二款、《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）的補充規(guī)定》。
為謀取不正當商業(yè)利益，給予外國公職人員或者國際公共組織官員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應予移送。
五十二、受賄案（查處商業(yè)賄賂案中可能涉及）——刑法第385條第386條、最高人民檢察院《關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規(guī)定（試行）》（高檢發(fā)釋字1999-2號）。
國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物為他人謀取利益，或者國家工作人員在經(jīng)濟往來中違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的，應予刑事立案。按現(xiàn)行有效司法解釋，受賄數(shù)額較大或者其他較重情節(jié)包括以下情形（若出臺新司法解釋有不同規(guī)定的，從其規(guī)定）：
1、個人受賄數(shù)額在5000元以上的；
2、個人受賄數(shù)額不滿5000元（“不滿”，是指接近該數(shù)額且已達到該數(shù)額的百分之八十以上，下同），有下列較重情節(jié)之一的：
⑴因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的；
⑵故意刁難、要挾有關單位、個人，造成惡劣影響的；
⑶強行索取財物的。
注：國家工作人員，是指國家機關中從事公務的人員。國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體中從事公務的人員和國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體從事公務的人員，以及其他依照法律從事公務的人員，以國家工作人員論。——刑法第93條。
村民委員會等村基層組織人員協(xié)助人民政府從事下列行政管理工作時，屬于刑法第93條第二款規(guī)定的“其他依照法律從事公務的人員”：
1、救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、移民、救濟款物的管理和發(fā)放；
2、社會捐助公益事業(yè)款物的管理和發(fā)放；
3、土地的經(jīng)營、管理和宅基地的管理；
4、土地征用補償費用的管理和發(fā)放；
5、代征、代繳稅款；
6、有關計劃生育、戶籍、征兵工作；
7、協(xié)助人民政府從事的其他行政管理工作。
——2000年4月29日九屆全國人大常委會第十五次會議《關于〈中華人民共和國刑法〉第九十三條第二款的解釋》
五十三、單位受賄案（查處商業(yè)賄賂案中可能涉及）——刑法第387條、最高人民檢察院《關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規(guī)定（試行）》（高檢發(fā)釋字1999-2號）。
國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，情節(jié)嚴重的，或者是國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體，在經(jīng)濟往來中，在賬外暗中收受各種名義的回扣、手續(xù)費，情節(jié)嚴重涉嫌下列情形之一的，應予移送：
1、單位受賄數(shù)額在10萬元以上的；
2、單位受賄數(shù)額不滿10萬元，但具有下列情形之一的：
⑴故意刁難、要挾有關單位、個人，造成惡劣影響的；
⑵強行索取財物的；
⑶致使國家或者社會利益遭受重大損失的。
五十四、利用影響力受賄案（查處商業(yè)賄賂案中可能涉及）——刑法第388條之一。
國家工作人員的近親屬或者其他與該國家工作人員關系密切的人，通過該國家工作人員職務上的行為，或者利用該國家工作人員職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請托人謀取不正當利益，索取請托人財物或者收受請托人財物，數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的，應予移送。
離職的國家工作人員或者其近親屬以及其他與其關系密切的人，利用該離職的國家工作人員原職權(quán)或者地位形成的便利條件實施前款行為，數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的，應予移送。
五十五、行賄案（查處商業(yè)賄賂案中可能涉及）——刑法第389條、第390條、最高人民檢察院《關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規(guī)定（試行）》（高檢發(fā)釋字1999-2號）、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理行賄刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2012〕22號）。
為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，或者在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以財物，數(shù)額較大的，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費的，涉嫌下列情形之一的，應予移送：
1、行賄數(shù)額在１萬元以上的；
2、行賄數(shù)額不滿１萬元，但具有下列情形之一的：
⑴為謀取非法利益而行賄的；
⑵向３人以上行賄的；
⑶向黨政領導、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的；
⑷致使國家或者社會利益遭受重大損失的。
——行賄犯罪中的“謀取不正當利益”，是指行賄人謀取的利益違反法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定，或者要求國家工作人員違反法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、行業(yè)規(guī)范的規(guī)定，為自己提供幫助或者方便條件。
——違背公平、公正原則，在經(jīng)濟、組織人事管理等活動中，謀取競爭優(yōu)勢的，應當認定為“謀取不正當利益”。
——因被勒索給予國家工作人員以財物，沒有獲得不正當利益的，不是行賄。
五十六、對有影響力的人行賄案（查處商業(yè)賄賂案中可能涉及）——刑法第390條之一、《刑法修正案（九）》第四十六條。
為謀取不正當利益，向國家工作人員的近親屬或者其他與該國家工作人員關系密切的人，或者向離職的國家工作人員或者其近親屬以及其他與其關系密切的人行賄的，應予移送。
五十七、對單位行賄案（查處商業(yè)賄賂案中可能涉及）——刑法第391條、最高人民檢察院《關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規(guī)定（試行）》（高檢發(fā)釋字1999-2號）。
為謀取不正當利益，給予國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體以財物，或者在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，給予上述單位各種名義的回扣、手續(xù)費，涉嫌下列情形之一的，應予移送：
1、個人行賄數(shù)額在10萬元以上、單位行賄數(shù)額在20萬元以上的；
2、個人行賄數(shù)額不滿10萬元、單位行賄數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元，但具有下列情形之一的：
⑴為謀取非法利益而行賄的；
⑵向３個以上單位行賄的；
⑶向黨政機關、司法機關、行政執(zhí)法機關行賄的；
⑷致使國家或者社會利益遭受重大損失的。
五十八、介紹賄賂案（查處商業(yè)賄賂案中可能涉及）——刑法第392條、最高人民檢察院《關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規(guī)定（試行）》（高檢發(fā)釋字1999-2號）。
向國家工作人員介紹賄賂，情節(jié)嚴重涉嫌下列情形之一的，應予移送：
1、介紹個人向國家工作人員行賄，數(shù)額在2萬元以上的；介紹單位向國家工作人員行賄，數(shù)額在20萬元以上的；
2、介紹賄賂數(shù)額不滿上述標準，但具有下列情形之一的：
⑴為使行賄人獲取非法利益而介紹賄賂的；
⑵３次以上或者為３人以上介紹賄賂的；
⑶向黨政領導、司法工作人員、行政執(zhí)法人員介紹賄賂的；
⑷致使國家或者社會利益遭受重大損失的。
五十九、單位行賄案（查處商業(yè)賄賂案中可能涉及）——刑法第393條、最高人民檢察院《關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規(guī)定（試行）》（高檢發(fā)釋字1999-2號）。
公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體為謀取不正當利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費，情節(jié)嚴重涉嫌下列情形之一的，應予移送：
1、單位行賄數(shù)額在20萬元以上的；
2、單位為謀取不正當利益而行賄，數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元，但具有下列情形之一的：
⑴為謀取非法利益而行賄的；
⑵向３人以上行賄的；
⑶向黨政領導、司法工作人員、行政執(zhí)法人員賄賂的；
⑷致使國家或者社會利益遭受重大損失的。
