今年九月份，山東濟(jì)南的楊女士在下載某APP后，進(jìn)行網(wǎng)上刷單業(yè)務(wù)操作，在此期間，她多次向不同銀行卡中先后轉(zhuǎn)賬86萬(wàn)元，后發(fā)現(xiàn)被騙，遂向山東省濟(jì)南市天橋區(qū)警方報(bào)警求助。
接到報(bào)案后，天橋警方高度重視，所隊(duì)聯(lián)合迅速組織精干力量成立專(zhuān)案組，對(duì)被騙資金的流向展開(kāi)調(diào)查。
民警通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)涉案的一級(jí)卡有8張，二級(jí)卡有20多張，受害人的錢(qián)轉(zhuǎn)到一級(jí)卡內(nèi)后，詐騙團(tuán)伙會(huì)組織人員利用收購(gòu)的銀行卡對(duì)資金進(jìn)行分流，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
也就是說(shuō)，受害人上當(dāng)后，被騙的錢(qián)會(huì)很快的分散轉(zhuǎn)移。為確保案件快速有序推進(jìn)，專(zhuān)案組民警立即對(duì)涉案的30余張銀行卡進(jìn)行逐一梳理、分析。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，其中兩個(gè)一級(jí)卡指向仉某，另一個(gè)指向趙某，兩個(gè)人的身份都是河北滄州籍。
針對(duì)這兩個(gè)人的活動(dòng)規(guī)律，民警展開(kāi)了調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這兩個(gè)人從8月底開(kāi)始到9月初，短短半個(gè)月的時(shí)間里，在銀行辦理多達(dá)8張銀行卡。
警方打掉幫信罪團(tuán)伙
抓獲電信詐騙“幫兇”七人
9月12號(hào)，專(zhuān)案組民警趕赴河北省滄州市，在滄州警方的大力配合下，在某居民小區(qū)出租房?jī)?nèi)將藏匿在此處的趙某、張某、任某三人抓獲歸案。
三人落網(wǎng)后，民警就地展開(kāi)審查，初步摸清了這個(gè)幫信犯罪團(tuán)伙的人員構(gòu)成和組織脈絡(luò)。
民警通過(guò)初步分析發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)有組織、有預(yù)謀的犯罪小團(tuán)伙，民警后對(duì)其上線(xiàn)進(jìn)行研判，最終發(fā)現(xiàn)于某是這個(gè)團(tuán)伙的主要負(fù)責(zé)人。
在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢?月16號(hào)，案組民警將正在洗浴中心內(nèi)謀劃再次作案的于某等人一舉抓獲。
多人為利益鋌而走險(xiǎn)，瘋狂收售銀行卡
僅僅一個(gè)月涉案千余萬(wàn)
犯罪嫌疑人于某年齡不大，但是經(jīng)驗(yàn)豐富，短時(shí)間內(nèi)他就組織起了這個(gè)幫信犯罪團(tuán)伙。
民警介紹，最初于某也是一個(gè)“卡奴”，通過(guò)辦理銀行卡給他的上線(xiàn)進(jìn)行獲利。后來(lái)，他逐漸發(fā)現(xiàn)一個(gè)他所謂的“商機(jī)”，便在滄州當(dāng)?shù)?，通過(guò)朋友親戚迅速組織了這個(gè)幫信犯罪團(tuán)伙。
于某交代，他向團(tuán)伙成員承諾，銀行卡辦下來(lái)之后，只要能用，就付給他們錢(qián)。辦卡人員每張銀行卡，能收到500元，但是以于某為首的犯罪團(tuán)伙將銀行卡輸送到云南邊境地區(qū)的詐騙團(tuán)伙手中后，這張銀行卡的價(jià)值可能就到了上萬(wàn)元。
正是在利益的驅(qū)使下，于某等人瘋狂找人收購(gòu)銀行卡，販賣(mài)給境外的詐騙團(tuán)伙。短短不足一個(gè)月的時(shí)間，他們共辦理各類(lèi)銀行卡60余張，涉案近一千余萬(wàn)元。給廣大人民群眾造成了極大的財(cái)產(chǎn)損失。
民警介紹，這個(gè)幫信犯罪團(tuán)伙雖然成立時(shí)間短，但是危害性大，目前，警方已斬?cái)喾缸锓肿淤Y金轉(zhuǎn)移鏈條，并已對(duì)7名犯罪團(tuán)伙成員采取了刑事強(qiáng)制措施。
出售個(gè)人銀行卡害人害己，民警也提醒大家，“斷卡行動(dòng)”斷的就是兩卡，即手機(jī)卡和銀行卡，所以要奉勸廣大市民廣大網(wǎng)友，不要貪圖蠅頭小利，不要相信“天上掉餡餅”的承諾，一念之間走上違法犯罪的道路，將抱憾終身。
天上不會(huì)掉餡餅，一入刷單掉陷阱！
出售兩卡涉違法，到頭只能?chē)聡聡拢?/strong>
