要點一：所屬板塊 長江三角 獨家藥品 融資融券 上海板塊 深股通 醫(yī)藥制造 中藥 中證500
要點二：經(jīng)營范圍 藥品生產(chǎn)(小容量注射劑、片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、合劑、丸劑(滴丸)、中藥提取車間),農(nóng)副產(chǎn)品收購。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
要點三：中成藥生產(chǎn) 公司是一家主要從事中成藥生產(chǎn)的現(xiàn)代化制藥企業(yè),屬國家現(xiàn)代中藥高科技產(chǎn)業(yè)化示范項目基地、中國制藥工業(yè)百強企業(yè)、中國誠信楷模企業(yè)、上海市高新技術(shù)企業(yè)、上海市生物醫(yī)藥重點企業(yè),首批通過國家新版GMP認證企業(yè)。
要點四：醫(yī)藥行業(yè) 醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分,是培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點領(lǐng)域。醫(yī)藥行業(yè)對于保護和增進人民健康、提高生活質(zhì)量以及促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步均具有十分重要的作用。隨著人們生活水平的提高,健康意識的增強以及人口老齡化、富貴病、慢性病發(fā)展迅速,將促使醫(yī)藥需求持續(xù)增長,這為醫(yī)藥經(jīng)濟的快速發(fā)展提供了良好的機遇和發(fā)展空間。
要點五：清晰的發(fā)展戰(zhàn)略 公司始終以中藥現(xiàn)代化為長期發(fā)展方向,秉承“誠信、創(chuàng)新、公平、法制、敬業(yè)”的企業(yè)核心價值觀,緊緊抓住中藥現(xiàn)代化領(lǐng)域的發(fā)展契機和市場機遇,充分發(fā)揮獨家品種的優(yōu)勢,借助資本市場優(yōu)勢資源合理規(guī)劃募集資金使用,不斷擴大主營產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能、提高技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量,以增強企業(yè)核心競爭力,通過不斷的努力和攀登,使企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大。公司把創(chuàng)新驅(qū)動作為戰(zhàn)略發(fā)展目標,堅持內(nèi)生式增長、外延式擴張的工作重點,以“致力于將企業(yè)發(fā)展成為醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)跑者”為愿景,為實現(xiàn)凱寶百年企業(yè)夢而不懈進取。
要點六：獨家產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、療效顯著 公司主導(dǎo)產(chǎn)品痰熱清注射液是獨家專利產(chǎn)品,國家中藥保護產(chǎn)品,屬國家中藥二類新藥。痰熱清注射液在研發(fā)中開創(chuàng)了“依證隨方確認提取有效成分”的先進理念,保留了中藥的復(fù)方特色,開創(chuàng)了中藥注射液方劑配伍的新路徑。產(chǎn)品上市至今,痰熱清注射液銷售數(shù)億支,使用患者達到數(shù)千萬人次,不良反應(yīng)為罕見級。并在近幾年國內(nèi)“非典”、“人禽流感”、“甲型H1N1”、“手足口病”、“H7N9”、“登革熱”以及“中東呼吸綜合征”等疫情的治療方面作出了重大貢獻,同時也被國家發(fā)改委列為“防治流感儲備藥品”進入國家儲備庫。公司借助痰熱清注射液獨家產(chǎn)品為基礎(chǔ),憑借其先進的工藝技術(shù)、優(yōu)異的質(zhì)量、確切的療效和極高的安全性,為公司樹立了良好的品牌形象,提升了企業(yè)綜合競爭力,為公司長期穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。
要點七：領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝技術(shù)及設(shè)備優(yōu)勢 公司現(xiàn)有中藥提取車間擁有單獨提取有效成分的生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)過程采用自動化控制技術(shù),全程監(jiān)控生產(chǎn)工藝參數(shù)達2300多個,結(jié)合近紅外在線控制技術(shù),將生產(chǎn)工藝與自動化信息技術(shù)有機結(jié)合,保證產(chǎn)品質(zhì)量均一性,并在生產(chǎn)工藝方面通過持續(xù)的研發(fā)投入,提升研發(fā)實力及工藝技術(shù)水平,確立了公司在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝技術(shù)優(yōu)勢。生產(chǎn)車間關(guān)鍵設(shè)備選用世界一流品牌,通用設(shè)備選用國內(nèi)知名品牌,生產(chǎn)自動化程度較高,在優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)條件、先進生產(chǎn)工藝的雙輪驅(qū)動下,造就公司產(chǎn)品的高端品質(zhì),為保障藥品質(zhì)量打下了堅實的基礎(chǔ)。
要點八：113個產(chǎn)品入選醫(yī)保目錄 2017年2月27日公告,公司及全資子公司上海凱寶新誼(新鄉(xiāng))藥業(yè)有限公司共有113個藥品入選了《國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2017年版)》。其中甲類藥品66個,乙類藥品47個,獨家品種2個(公司藥品痰熱清注射液、子公司藥品芪參膠囊),獨家劑型1個(公司藥品多索茶堿膠囊)。本次入選國家醫(yī)保目錄的藥品中,首次入選藥品5個(其中公司藥品4個,子公司藥品1個),調(diào)整國家醫(yī)保目錄分類藥品2個,退出國家醫(yī)保目錄藥品3個。子公司3個產(chǎn)品至今未生產(chǎn)銷售,退出醫(yī)保目錄對公司經(jīng)營業(yè)績無影響。
要點九：痰熱清系列 公司主要從事清熱解毒類中成藥痰熱清注射液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品痰熱清注射液具有清熱解毒、化痰解痙的作用，對抗病毒有獨特的療效，對肺炎鏈球菌、嗜血流感桿菌、乙型溶血性鏈球菌、黃金色葡萄球菌有抑制作用；主要用于治療肺炎早期、急性支氣管炎、慢性支氣管炎急性發(fā)作及上呼吸道感染。痰熱清注射液是國家專利產(chǎn)品，國家中藥二類新藥。
要點十：股權(quán)激勵 2015年12月,217人所持354.12萬股股權(quán)激勵限售股解鎖,占總股本0.4248%。2015年7月,公司完成以9.04元/股授予45人119.6萬股限制性股票。公司首次授予鎖定期分別為12個月后30%,24個月后30%,36個月后40%;預(yù)留部分為自授予日起12個月后、24個月后各50%。解鎖條件為以2013年為基期,2014-2016年凈利潤增長率不低于15%、30%、45%,凈資產(chǎn)收益率不低于16.5%、17%、17.5%;預(yù)留部分條件為2015-2016年利潤增長率不低于30%、45%,凈資產(chǎn)收益率不低于17%、17.5%。
要點十一：MERS診療方案 2015年6月,公司主營產(chǎn)品痰熱清注射液被列入了衛(wèi)計委《中東呼吸綜合征病例診療方案(2015年版)》。該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,療效顯著,在近幾年國內(nèi)多種疫情的治療方面做出了重大貢獻。其中,2014年10月,被列為登革熱診療用藥。2014年2月,被列為H7N9中醫(yī)醫(yī)治專家共識用藥。2013年5月,被國家衛(wèi)計委推薦為人感染H7N9禽流感治療用藥。2009年,被列為手足口病和甲型H1N1流感臨床指定用藥。
要點十二：2000萬收購兩項醫(yī)藥新產(chǎn)品 2014年11月24日公告稱，公司與成都尚科藥業(yè)有限公司就中藥第5類新藥“丁桂油軟膠囊”原料及制劑的全部技術(shù)及藥物臨床試驗批件轉(zhuǎn)讓事宜，雙方簽訂了《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》；此外，公司與成都潤華堂制藥有限公司就“熊膽滴丸”藥品生產(chǎn)技術(shù)的轉(zhuǎn)讓事宜，雙方簽訂了《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》，上述合同約定轉(zhuǎn)讓總費用為2000萬元。據(jù)介紹，“丁桂油軟膠囊”為治療腸易激綜合征 （腹痛-里寒證）中成藥；“熊膽滴丸”功能主治：清熱，平肝，明目。用于驚風抽搐、咽喉腫痛。
要點十三：1億元設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金公司 2015年4月20日公告稱，根據(jù)公司戰(zhàn)略布局及發(fā)展的需要，圍繞主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢、完善產(chǎn)業(yè)布局、逐步做大企業(yè)規(guī)模的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司擬使用自有資金1億元設(shè)立上海凱寶產(chǎn)業(yè)投資基金公司，擬定經(jīng)營范圍為：生物醫(yī)藥投資、大健康產(chǎn)業(yè)投資、醫(yī)療器械投資、股權(quán)投資、股票投資、基金再投資。
要點十四：收購新誼藥業(yè) 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2015年5月11日晚間公告，公司擬使用超募資金6721萬元，收購河南省新誼藥業(yè)有限公司（簡稱“新誼藥業(yè)”）100%股權(quán)。公司已就此與河南省聯(lián)誼制藥有限公司、穆來安等34名股東于5月7日簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。公司稱，此次收購有利于優(yōu)化上海凱寶的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，解決公司當前產(chǎn)品單一后續(xù)產(chǎn)品新入市場未形成利潤的現(xiàn)狀，符合公司長遠發(fā)展的戰(zhàn)略目標，為公司下一步新產(chǎn)品的梯隊化建設(shè)和引進新產(chǎn)品打下了基礎(chǔ)，同時對公司今后實施兼并重組打下了堅實基礎(chǔ)。
要點十五：體外培育熊膽粉 2014年7月21日晚間公司公告稱，公司近日收到“重大新藥創(chuàng)制重大專項實施管理辦公室”發(fā)來的通知，公司“體外培育熊膽粉關(guān)鍵技術(shù)及臨床前研究課題”已獲得立項支持。實施期限為2014年1月至2016年12月，中央財政經(jīng)費資助為531.09萬元，地方性匹配投入600萬元，公司自籌1200萬元。該項目基于用家禽膽汁通過生物轉(zhuǎn)化技術(shù)獲得具有自主知識產(chǎn)權(quán)、與天然熊膽粉化學等值、生物等效的熊膽粉代用品，對于瀕危藥用動物資源的保護和可持續(xù)利用、創(chuàng)新藥物研發(fā)及含熊膽粉成方制劑的生產(chǎn)，提供質(zhì)量穩(wěn)定可控的原料，對于祖國醫(yī)藥學的繼承和發(fā)展均具有重大意義。
要點十六：產(chǎn)能擴張 首發(fā)募資投入20700萬元于“現(xiàn)代化中藥等醫(yī)藥產(chǎn)品建設(shè)項目(一期)”,項目達產(chǎn)后,痰熱清注射液的年產(chǎn)能將由1610萬支擴張到4500萬支(設(shè)計產(chǎn)能),預(yù)計達產(chǎn)后銷售收入為10.89億元,凈利潤為1.55億元,該項目于2010年5月20日正式投產(chǎn),2011年一季度實現(xiàn)效益3311萬元;投入8000萬元于“現(xiàn)代化中藥等醫(yī)藥產(chǎn)品建設(shè)項目(二期)”(2015年75%),包括四項建設(shè)內(nèi)容：痰熱清注射液注射質(zhì)量升級改造項目、新藥研發(fā)技術(shù)平臺建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目和信息管理中心系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用項目。投入17845萬元與“現(xiàn)代化重要等醫(yī)藥產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化(三)期工程項目”,該項目已于2013年12月31日投入使用,累積產(chǎn)生效益19373.4萬元。
要點十七：超募資金投向 公司計劃使用超募資金4350萬元，1750萬元用于補充痰熱清注射液生產(chǎn)線拆遷擴建項目資金缺口（875萬元補充超預(yù)算基建款，875萬元補充超預(yù)算設(shè)備款），投資增加后，相應(yīng)資產(chǎn)折舊增加，投資回收期延長。經(jīng)測算，投資后項目五年稅后內(nèi)部收益率為41.72%，比原內(nèi)部投資收益降低了2.3%，凈現(xiàn)值為32754萬元，降低了1562.5萬元；靜態(tài)投資回收期3.96年，延長了0.08年，綜合分析，增加投資對整個項目的收益影響不大,但對公司的長期發(fā)展有著積極的意義，項目建設(shè)期1年；2600萬元用于購置輔助生產(chǎn)設(shè)備，經(jīng)測算，項目實施后，凈現(xiàn)值為3020萬元，內(nèi)部收益率為36.56%，預(yù)計2011年12月完工并投入使用。
要點十八：流感藥物 痰熱清注射液為國家發(fā)改委“流感防治中成藥儲備目錄”、“防治流感儲備藥品”，被衛(wèi)生部列為“人禽流感診療方案”用藥；2009年被衛(wèi)生部和國家中醫(yī)藥管理局列為《中醫(yī)藥防治手足口病臨床技術(shù)指南》和《甲型H1N1流感診療方案(2009年試行版第2版)》臨床指定用藥。
要點十九：中藥注射劑 是傳統(tǒng)中醫(yī)藥理論與現(xiàn)代工藝技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，突破了中藥傳統(tǒng)給藥方式，起效快，生物利用率高。相對于化學藥注射劑，中藥注射劑具有不良反應(yīng)發(fā)生頻率低、危害程度小、作用靶點多、療效確切等獨特優(yōu)勢，在治療急癥、重癥中發(fā)揮了獨特療效，特別是心腦血管系統(tǒng)用藥、抗腫瘤、抗細菌抗病毒感染方面發(fā)揮不可替代的作用。隨著中藥注射劑本身質(zhì)量控制標準的提高以及臨床的正確使用，特別是國家大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)為中藥注射劑的發(fā)展提供了良好的發(fā)展平臺，中藥注射劑行業(yè)將隨著中醫(yī)藥市場的穩(wěn)步增長迎來新的發(fā)展機遇。
要點二十：政府補助 公司主導(dǎo)產(chǎn)品痰熱清注射液于2004年獲認上海市高新技術(shù)成果（A）級轉(zhuǎn)化項目。根據(jù)相關(guān)規(guī)定：經(jīng)認定的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目，從項目認定次月起五年內(nèi)，安排專項資金予以扶持；之后三年，給予減半扶持。在非經(jīng)常性損益項目中，公司2010年度、2011年一季度計入當期損益的政府補助分別為1799萬元，73.35萬元。
要點二十一：取得外觀設(shè)計專利證書 2015年5月15日公告，公司近日收到國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“外觀設(shè)計”的專利證書。此次獲專利的外觀設(shè)計名稱為藥品盒(膠囊)。外觀設(shè)計又稱為產(chǎn)品外觀設(shè)計，它是關(guān)于產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合所做出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計，是除發(fā)明和實用新型以外的另一專利保護手段。
要點二十二：股份鎖定承諾 公司第一大股東及實際控制人穆來安和第二大股東河南省新誼藥業(yè)股份有限公司承諾：自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在本次發(fā)行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的股份。穆來安同時承諾：在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或者間接持有的公司股份總數(shù)的25%，離職后6個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或者間接持有的公司股份。
