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國(guó)家工作人員利用職務(wù)之便“放高利貸收取高額利息”的行為如何定性？
案情:張某系某國(guó)有單位會(huì)計(jì)，單位紀(jì)檢部門找其談話時(shí)，張某承認(rèn)有貪污公款行為，并在紀(jì)檢人員陪同下到檢察機(jī)關(guān)投案。在檢察機(jī)關(guān)，張某供述其從2000年至2008年采取虛開(kāi)發(fā)票的方式套取公款的犯罪事實(shí)。由于歷時(shí)較長(zhǎng)，貪污筆數(shù)較多，張某無(wú)法將每一筆貪污行為交代清楚，但供述在貪污過(guò)程中采用了私刻單位負(fù)責(zé)人人名章的手段，發(fā)票上出現(xiàn)偽造的單位負(fù)責(zé)人人名章就是自己為騙取單位公款所為。檢察機(jī)關(guān)據(jù)此偵查認(rèn)定張某貪污公款110余筆，共計(jì)96萬(wàn)余元。張某對(duì)檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定的事實(shí)供認(rèn)不諱。
分歧意見(jiàn):
第一種意見(jiàn)認(rèn)為，張某對(duì)司法機(jī)關(guān)查實(shí)的犯罪行為不成立自首。張某實(shí)施的貪污犯罪事實(shí)只進(jìn)行了概括性交代，不符合自首所要求的“如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)”，因此不能認(rèn)定為自首。
第二種意見(jiàn)認(rèn)為，張某成立自首。張某因行為可疑在接受單位紀(jì)檢部門的調(diào)查后，在單位紀(jì)檢人員的陪同下到檢察機(jī)關(guān)投案，并概括地供述了自己所實(shí)施的貪污公款行為。盡管張某沒(méi)有把每一筆貪污行為進(jìn)行完全準(zhǔn)確的供述，但是交代出了真實(shí)的案件線索，供檢察機(jī)關(guān)查證，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，因此成立自首。
評(píng)析:筆者同意第二種意見(jiàn)。筆者認(rèn)為，張某的行為符合特殊的自首方式———“概括自首”。所謂概括自首是指犯罪嫌疑人在向司法機(jī)關(guān)主動(dòng)投案后，如實(shí)向司法機(jī)關(guān)承認(rèn)自己實(shí)施了多起犯罪行為，但是由于某些客觀因素?zé)o法準(zhǔn)確地供述所有犯罪細(xì)節(jié)，只能概括性地供述大體的犯罪行為，但提供了較為具體、清晰的案件線索供司法機(jī)關(guān)偵查，并最終查證屬實(shí)的自首行為。認(rèn)定構(gòu)成“概括自首”須從以下幾個(gè)方面掌握。
第一，犯罪嫌疑人能夠主動(dòng)向司法機(jī)關(guān)概括性地供述實(shí)施了多起犯罪行為。筆者認(rèn)為，“概括自首”的特殊之處在于犯罪嫌疑人基于某些客觀因素不能將全部犯罪事實(shí)一一供述清楚，只能用概括性的語(yǔ)言供述自己實(shí)施過(guò)多起犯罪。本案中，張某將自己在2000年至2008年期間采取虛開(kāi)發(fā)票方式騙取單位公款的犯罪行為予以了供述，這符合關(guān)于犯罪嫌疑人主動(dòng)向司法機(jī)關(guān)概括性地供述實(shí)施了多起犯罪行為的要求。
第二，如果一般人難以準(zhǔn)確記憶類似細(xì)節(jié)，則不宜認(rèn)定犯罪嫌疑人具備準(zhǔn)確供述全部犯罪事實(shí)的條件而不供述。在實(shí)踐中，有的犯罪嫌疑人在概括供述自己的犯罪行為后，會(huì)以一些客觀理由拒絕供述本能夠清楚記憶的具體犯罪細(xì)節(jié)，從而達(dá)到逃避司法機(jī)關(guān)追訴的目的。例如，某貪污案件中，犯罪嫌疑人有寫(xiě)日記習(xí)慣，其把實(shí)施的每起貪污行為都記人了日記中，然而在供述中，嫌疑人雖然承認(rèn)實(shí)施了多起貪污行為的事實(shí)，但是卻以作案時(shí)間太長(zhǎng)難以準(zhǔn)確記憶為由對(duì)具體細(xì)節(jié)予以搪塞，從而增加了案件偵查成本。在這樣的案件中，就可以結(jié)合其將每一起貪污事實(shí)均記錄在日記中的客觀行為來(lái)佐證該犯罪嫌疑人欲隱瞞犯罪的主觀態(tài)度。
結(jié)合本案，張某在8年時(shí)間里實(shí)施了110余次貪污行為，一般人是難以對(duì)實(shí)施的這些貪污行為準(zhǔn)確回憶的，檢察機(jī)關(guān)也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)張某存在可能準(zhǔn)確記憶具體貪污犯罪行為的其他客觀事實(shí)。因此，應(yīng)認(rèn)定張某的確是因?yàn)槟承┛陀^存在的因素造成其無(wú)法準(zhǔn)確回憶所有犯罪事實(shí)。
第三，犯罪嫌疑人能夠提供較為具體、清晰的線索供司法機(jī)關(guān)進(jìn)一步查證其無(wú)法準(zhǔn)確供述的犯罪事實(shí)。自首制度設(shè)計(jì)的本意旨在通過(guò)犯罪人自動(dòng)投案，一方面促使犯罪人悔過(guò)自新，不再繼續(xù)作案，另一方面使案件得以及時(shí)偵破與審判，從而節(jié)約司法成本。如果犯罪嫌疑人只進(jìn)行概括性供述，卻不能為司法機(jī)關(guān)提供線索，或者雖然提供了線索卻不能為偵查工作指明方向和范圍，那么就不能被認(rèn)定為自首。本案中，張某向司法機(jī)關(guān)提供了一個(gè)重要線索，即自己所偽造的單位負(fù)責(zé)人人名章和真名章區(qū)別明顯，因此只要發(fā)票上出現(xiàn)偽造的名章就肯定是自己為騙取單位公款所為，這條明確的線索為司法機(jī)關(guān)的偵查工作指清了方向和具體范圍。
第四，司法機(jī)關(guān)根據(jù)犯罪嫌疑人提供的線索對(duì)犯罪事實(shí)予以了查實(shí)。由于“概括自首”的案件通常存在于連續(xù)作案、流竄作案的犯罪中，因而認(rèn)定犯罪嫌疑人構(gòu)成“概括自首”時(shí)必須對(duì)犯罪次數(shù)予以明確，這樣才能為定罪量刑適用寬嚴(yán)相濟(jì)政策提供依據(jù)。筆者認(rèn)為“概括自首”犯罪次數(shù)應(yīng)當(dāng)以司法機(jī)關(guān)最終查實(shí)的為準(zhǔn)。例如，某犯罪嫌疑人在公安機(jī)關(guān)的訊問(wèn)過(guò)程中承認(rèn)自己多年來(lái)實(shí)施了大概100余起盜竊犯罪行為，并向公安機(jī)關(guān)提供了較為清晰的偵查線索，然而公安機(jī)關(guān)最終只查實(shí)了60余起盜竊行為，那么就只能對(duì)最終查證屬實(shí)的60余起犯罪行為成立自首。再以此為例，如果犯罪嫌疑人概括地供述自己實(shí)施的60余起盜竊行為，公安機(jī)關(guān)根據(jù)其提供線索最終查實(shí)的卻達(dá)100余起，然而該犯罪嫌疑人對(duì)其余40余起盜竊行為拒不承認(rèn)，那么最終只能認(rèn)定其對(duì)其中的60余起盜竊行為成立自首。
本案中，根據(jù)張某的相關(guān)供述，偵查人員查實(shí)了其在2000年至2008年期間共實(shí)施貪污行為110余筆、貪污金額共計(jì)96余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)，而且張某予以了承認(rèn)，那么應(yīng)該認(rèn)定張某對(duì)這110余筆貪污行為成立自首。
(作者單位:北京市海淀區(qū)人民檢察院)
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